در مورد صندوق های قرض الحسنه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
صندوق‌های قرضالحسنه یکی از نهادهای پولی در کشور هستند که در ابعاد مختلف مشغول فعالیت بوده و مبنای فعالیت آنها، ارائه تسهیلات قرضالحسنه است. این نهادها زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی قرار داشته و بانک مرکزی به‌صورت غیرمستقیم بر آنها نظارت دارد. اما بررسی‌‌‌ها و نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که از این صندوق‌ها، همراه با اجرای سنت نیک قرضالحسنه، گاه برای پولشویی و فرار مالیاتی هم استفاده می‌شود.
کد خبر: ۱۱۹۳۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرضالحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۸۳۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
بانک مرکزی اعلام کرد فهرست بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز همراه با اطلاعات مربوط به آنها مانند مشخصات ثبتی، نشانی، شماره‌های تماس را صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی دریافت کنید.
کد خبر: ۷۲۱۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
