تغییر مسیر به
کلیات
فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف (FATF blacklist) عنوان مختصر رایج برای «کشور‌ها یا قلمرو‌های غیر همکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی» بود. فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شده و کشورهایی را فهرست می‌کند که سیاه اف‌ای‌تی‌اف تشخیص دهد در نبرد جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند، و به آن‌ها «کشور‌ها یا قلمرو‌های غیر همکاری کننده» (NCCTs) می‌گوید. اف‌ای‌تی‌اف به‌طور منظم این فهرست را به روز می‌کند و کشور‌ها را به آن حذف و اضافه می‌کند.
فهرست‌های کنونی اف‌ای تی اف
به تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ کشور‌های زیر در فهرست سیاه اف‌ای تی اف قرار دارند:
کره شمالی
ایران
ایران
در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، FATF اعلام کرده‌است که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، FATF از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به لیست سیاه).
در این بیانیه، FATF همچنین هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر مطرح کرده‌است:
حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی
شفاف سازی مکانیسم‌های گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.
در عین حال ورود به لیست سیاه منوط به اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم بوده و نه لزوماً اجرای موارد بالا.
تمدید
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از تمامی کشور‌ها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سیستم بانکی ایران دامن کشور‌های دیگر را نگیرد.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، با تأکید بر این موضوع، از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهایی، چون ایران و کره‌شمالی اعمال کنند.
مواضع ایران
سیدجواد ساداتی‌نژاد عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامیدر خصوص وضعیت FATF، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور باید به گذشته نگاه کنیم و بدانیم که ۷ سال در لیست FATF بوده‌ایم و از سال ۹۵ توافقی را در زمینه FATF امضا کردند تا ۴۱ گام FATF را اجرا کنند که تاکنون ۳۹ گام از دستورات آن‌ها را اجرائی کرده‌اند و ۲ مورد دیگر از گام های FATF باقی مانده است. اجرای این ۳۹ گام باعث شده است که ایران از لیست سیاه خارج شود و در لیست تعلیقی‌های FATF قرار گیرد. اگر وضعیت کشور در ۷ سالی که در نام ایران در لیست سیاه قرار داشت را با وضعیت ۳ سال اخیر که نام ایران در لیست سیاه نیست، مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که شرایط مطلوب‌تری حاکم نشده است.
در مورد لیست سیاه FATF در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
