در مورد حساب های نیابتی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

یکی از اولین شکل‌های بهره بردن مجرمان پرونده بانک سرمایه از حساب‌های نیابتی، استفاده از حساب کودکان و نوجوانان برای انتقال‌ پول‌های کلان است. پس از افتتاح ۲۴۰ حساب توسط موسوی نژاد در پرونده حسین هدایتی، این بار از حساب یک دختر ۱۴ ساله برای پول‌شویی استفاده شده است.