در مورد مرکز اطلاعات مالی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
بنیاد مسکن و مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تفاهم‌نامه امضا کردند که در این مراسم، صالحی - رئیس بنیاد مسکن - گفت: گردش مالی سنگین بنیاد مسکن با توجه به تنوع اجرای پروژه‌های عمرانی و ماموریت‌های آن در طرح‌های مسکونی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیازمند یک نظارت عالیه از سوی دستگاه‌های مسئول است.
کد خبر: ۱۲۰۵۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
اقدام پیشگیرانه و ستودنی مرکز اطلاعات مالی
از جمله فراز‌های عجیب اعتراضات در کشور، ماجرای ورشکستگی گسترده موسسات مالی است که کمتر از یک دهه پیش رقم خورد؛ چندسالی همراه با اعتراضات و تجمعات ادامه داشت و سرانجام پس از آنکه به بحرانی وسیع تبدیل شد، با برداشت مبالغ کلانی از بیت المال برای پرداخت به زیان دیدگان پایان یافت؛ داستانی که آنچنان که باید عبرت آموز نشد...
کد خبر: ۱۱۸۳۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۸۳۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴