در مورد گروه ویژه اقدام مالی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی؛
توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
کد خبر: ۱۲۱۷۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
وزیر اقتصاد در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
کد خبر: ۱۲۱۴۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
«تابناک اقتصادی» بررسی می‌کند؛
پس از گذشت حدود سه و نیم سال از خروج ایران از فهرست سیاه FATF و شش بار تمدید مهلت ایران برای تصویب لوایح، سرانجام در روز گذشته دوم اسفندماه ۹۸ دوباره ایران به لیست سیاه FATF بازگشت. این بازگشت به فهرست سیاه واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت.
کد خبر: ۹۶۰۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
به گزارش رویترز، کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از رسیدگی به اقدامات پاکستان در زمینه اجرای برنامه کاری ۲۷ ماده‌ای مبارزه با تروریسم مالی، این کشور در «فهرست خاکستری» باقی ماند.
کد خبر: ۹۶۰۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
یک کارشناس مسائل بانکی مطرح کرد:
یوسف کاووسی مدعی است: در حال حاضر رقم‌های بزرگی از پول‌های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. طبق آمار‌ها پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمی‌توانند به کشور انتقال دهند؛ یکی از دلایل این مسئله، موضوع FATF است.
کد خبر: ۹۵۹۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، روز دوشنبه در بیانیه‌ای از ترکیه خواست تا تلاش‌های جدی‌تری برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی انجام دهد.
کد خبر: ۹۴۴۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
برای ایجاد موج افزایش نرخ ارز عده‌ای از دلالان بازار ارز شایعه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را در فضای مجازی را مطرح کردند، اما پیگیری از یک مقام آگاه در بانک مرکزی نشان می‌دهد FATF هیچ تصمیم جدیدی در ارتباط با ایران اتخاذ نکرده است.
کد خبر: ۹۴۴۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
در حالیکه حامیان FATF ادعا می‌کنند استانداردهای این نهاد بین‌الدولی مورد قبول همه کشورهای جهان است، اقدامات اروپا در انتشار لیست جداگانه پول‌شویی و تلاش برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پول‌شویی نشان می‌دهد مرجعیت FATF در موضوع پول‌شویی محل ابهام است.
کد خبر: ۹۴۳۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
نبض خبر؛
در آستانه دو نشست مهم هستیم؛ نخست جلسه کارشناسی رم که گزارش عملکرد چهار ماهه ایران را می‌بیند و به جلسه اصلی FATF گزارش می‌دهد و جلسه پاریس که نشست اصلی « گروه ویژه اقدام مالی / Financial Action Task Force» است و اواخر مهر ماه برگزار می‌شود؛ اما در این نشست‌ها چه تصمیماتی ممکن است اخذ شود و چه شرایطی پیش روی ایران است؟ این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
کد خبر: ۹۲۸۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
بند سوم بیانیه جدید FATF نشان می‌دهد مشکل ایران با FATF صرفا ۲ کنوانسیون نبوده و علاوه بر کنوانسیون‌های مذکور، ۶ اقدام دیگر هم از کشورمان مطالبه شده که موارد پیچیده‌ای هستند و بعضا ابهام دارند یعنی در برخی موارد ما اقدام کرده‌ایم اما FATF نپذیرفته است.
کد خبر: ۹۰۷۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد خبر: ۹۰۷۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد خبر: ۸۹۷۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
کد خبر: ۸۸۰۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
کد خبر: ۸۸۰۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
برخی منابع خبری می‌گویند کار گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۸۸۰۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
CTF، چرایی بررسی، دلایل موافقت‌ها و مخالفت‌ها؛
به هر حال، گویا جدی ترین و اصلی ترین مشکل ايران با گروه ويژه اقدام مالي بر سر تعريف واژه «تروريسم» است. آنچه آنان گروه‌هاي تروريستي مي‌نامند و بر سر تأمین منابع مالی آنان حرف دارند، ايران نهضت‌هاي آزادي‌بخش منطقه مي‌خواند و حمایت از آنان را نادرست نمی داند؛ بنابراين، ما مي‌توانیم با استفاده از حق تحفظ که رئیس مجلس هم آن را بر اساس کنوانسیون وین برای کشور مجاز می داند، بر سر نگاه متفاوتی که به گروه‌ها و سازمان‌هايي مانند حزب‌الله لبنان و حماس داریم، با طرف مقابل رایزنی و چانه‌زني کنیم.
کد خبر: ۸۳۸۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
آشنایی با مفاهیم اقتصادی؛
کد خبر: ۷۹۶۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸