قاضی: شما می خواهید فرایند رسیدگی به پرونده طولانی شود / متهم : از اینکه سوژه شوم بدم می آید، در این زنجیره بزرگ نقش من کوچک بود

نجفی تصریح کرد: در بند 273 جلد 69 پرونده آمده که شمس به عنوان نماینده این دو و مسئول عملیات قرارداد با فال، تحویل و نگهداری و فروش و بازیابی نفت اقدام کند و طبق اظهارات، خود شما محموله‌ها را فال داده‌اید

نماینده دادستان ادامه داد: در اظهارات مورخ 10/9/93 آمده که بابک زنجانی پول نفت را برای خرید هواپیما و اونور ایرصرف کرده و 200 میلیون دلار به حساب‌های متفرقه رفته است لایحه مبسوطی را خود شمس در همان زمان نوشته است و مکرر به عنوان عامل فروش بودن تأکید شده است.

نجفی تصریح کرد: در اظهارات بابک زنجانی آمده که مهدی شمس از طریق فلاح معرفی شد و یک میلیارد بار تحویل دادم که 750 میلیون پس داده است و قرار شد 4 کشتی از منفرد ( متهم تازه دستگیر شده) به شمس تحویل داده شود در این جا لازم از منفرد برای مواجه حضوری دعوت شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: زنجانی در اظهاراتش بیان کرده که آقای شمس در خارج از کشور کمک می‌کرد که خرید هواپیما را انجام دهد در این جا ما کاری به قرارداد فال نداریم ما می‌گوییم این جریان با عملیات متقلبانه آغاز و بار تحویل داده شده است.

قاضی مقیسه خطاب به وکلای متهم ردیف دوم پرونده گفت: نظم را برهم نزنید در ابتدا نیز تذکر دادم که در صورت بی‌نظمی با شما برخورد می‌شود و در این زمینه با کسی تعارف نداریم شما مرتب وسط صحبت نماینده دادستان می‌پرید و از ابتدا دو نفری با هم به سمت نماینده دادستان هجوم می‌برید این اخطار آخر است.

متهم ردیف دوم: به اظهارات شرکت هلدینگ سورینت نباید اعتنا کرد

 شمس گفت: بنده بر اساس دستورالعمل موظف بودم که هرچه کارفرما می‌گوید انجام دهم. مثل برخی آقایان نبوده که 2 میلیون دلار پول به حساب این فرد بریزم. در بحث پرداخت‌ها باید گفت که در شرکت زنجانی یک فایل به اسم من اختصاص داده بودند که وقتی از حسابدار زنجانی می‌پرسند که چرا پول‌ها را به حساب شمس ریخته‌اید می‌گوید پرداخت‌ها به دستور زنجانی بوده است. لذا به اظهارات شرکت هلدینگ سورینت نباید اعتنا کرد.

قاضی مقیسه در رسیدگی به این پرونده گفت: براساس اسناد شما بیش از 69 میلیون دلار از طریق پرداخت‌ها به حساب شما واریز شده است.

شمس گفت: این اسناد همه از طرف شرکت هلدینگ بوده است که من آنها را قبول ندارم. گزارشی که شرکت هلدینگ نوشته است اشتباه بوده و ناشیانه است.

وی گفت: حرف من این است اصلاً این پول‌ها به حساب من نیامده است شما بروید حساب‌های من را چک کنید. مگر می‌شود این همه پول به حساب کسی ریخت و کسی متوجه نشود. بنده حتی نسبت به گزارش شرکت هلدینگ شکایت تنظیم کرده‌ام. بنده نمی‌دانم این گزارش بر چه اساسی تنظیم شده است. شما فقط به این گزارش استناد می‌کنید که من این گزارش را قبول ندارم. نمی‌دانم کدام آدم بی‌انصافی این گزارش ناشیانه را نوشته است.

شمس گفت: شرکت فال بدون اجازه و بدون رعایت مفاد قرارداد پول‌ها را واریز کرده که من بلافاصله پس از مطلع شدن از این موضوع به وزارت اطلاعات و آقای زنجانی خبر دادم.

نماینده دادستان در خصوص دفاعیات متهم گفت: شما به‌طور مدام از ارقام و مبالغ حرف می‌زنید و روی جزئیات این مبالغ مانور می‌دهید به‌طوری‌که مبلغ دقیق در کیفرخواست شما ذکر شده و مشارکت در عملیات مجرمانه اتهام شما است مبلغ آن هم مشخص شده است لطفاً این مبالغ را فقط توضیح دهید.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی گفت: بنده معتقدم باید گزارشات شرکت هلدینگ حسابرسی دقیق شوند هروقت از نمایندگان شرکت هلدینگ پرسیده می‌شود که چرا این پول‌ها را به حساب شمس ریخته‌اید می‌گویند زنجانی گفت که این پول‌ها را به حساب دکتر بریزید معلوم نیست دکتر چه کسی است و می‌گویند منظور تو بوده‌ای. یا باید پول‌شویی قید می‌شده است یا بدهکاری مگر می‌شود هردو را با هم انجام داد. وی گفت بنده می‌گویم هر اظهار و اقراری که توسط فردی انجام شود باید مستند باشد لذا نباید به گزارش شرکت هلدینگ صرفاً اکتفا کرد.

وی گفت: کشورهایی که عضو قوانین بانکی هستند نمی‌توان پول زیادی را به حساب شخصی واریز کرد چون اگر مبلغ زیادی واریز شود حساب آن فرد قرمز می‌َشود. لذا بنده می‌گویم که این پرداخت‌ها بین شرکت‌ها انجام شده است.

وی گفت: بنده اصلاً شرکت صرافی در ترکیه را نمی‌شناسم اما گفته شده است که این شرکت این پول‌ها را به حساب من ریخته است. نمایندگان شرکت هلدینگ که اکنون زیرمجموعه شرکت نفت هستند این همه برای شرکت هواپیمایی به ترکیه می‌روند، خب یک بار هم بروند و از این شرکت صرافی بپرسند که چرا این پول‌ها پرداخت شده است.

وی گفت: خانم م.که از نیروهای آقای زنجانی است می‌گوید که من به دستور زنجانی پول‌ها را به حساب شمس ریخته‌ام. این خانم کارمند آقای زنجانی بوده و خودش هم در مظان اتهام است.حتی بنده در کیفرخواست متوجه شدم شرکت صرافی ترکیه‌ای است حرف من این است که بنده پرداخت‌هایی که به حساب من شده است را به جز دو فقره چک قبول ندارم.

قاضی مقیسه نسبت به پرداخت‌های واریز شده به حساب شمس گفت: در تاریخ 27/10/91 دو میلیون دلار به حساب شما پرداخت شده است در تاریخ 28/12/91 پنج میلیون دلار بابت پرداخته به آقای م به حساب شما واریز شده است و در همین تاریخ هشت میلیون دلار بابت خرید هواپیما واریز شده است. در تاریخ 21/1/92 پنج میلیون دلار برای شرکت کنت پرداخت شده است آیا شما این پرداخت‌ها را قبول دارید؟

شمس گفت: وقت شما را زیاد نمی‌گیرم من به جز دو فقره چک دیگر پرداخت‌ها را قبول ندارم.بابک زنجانی از طریق این دو چک به من گفت که هواپیما خریداری کنم تاریخ چک‌ها هم کاملاً مشخص است که درست یک روز پس از واریز شدن این پول را به حساب شرکت هواپیمایی پرداخت کرده‌ام. تاریخ چک‌ها کاملاً گویای این مطلب است.

قاضی مقیسه گفت: هرچه ما می گوییم شما می‌گویید فال. البته اشکال ندارد شما هرچه می‌خواهید را تکذیب کنید.

شمس گفت: تمام این پرداخت‌ها توسط شرکت فال بوده که بنا به دستورالعملی که زنجانی برای آنها فرستاده است این پرداخت‌ها انجام شده است.