کلیات
بانک سرمایه شرکت خدمات مالی و بانکداری ایرانی است. بانک سرمایه فعالیت خود را از دی ۱۳۸۴ به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران آغاز کرد و هم‌اکنون مالک شبکه‌ای از ۱۶۵ شعبه بانک، در سراسر ایران می‌باشد. سهام این بانک در سال ۱۳۸۴ در بازار بورس اوراق بهادار تهرانعرضه شد و هم‌اکنون اکثریت سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد.
سهامداران
سهامداران بانک سرمایه مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند که اشخاص حقیقی آن متشکل از گروه‌های مختلف جامعه از جمله فرهنگیان، جامعه دانشگاهیان، کارکنان بانک‌های ملت، رفاه، تجارت، جامعه پزشکان کشور و سایر قشر‌ها جامعه می‌باشند. اشخاص حقوقی آن متشکل از انواع شرکت‌های سرمایه گذاری، تولیدی، صنعتی، خدماتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه و صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشند.
خدمات ریالی
در بانک سرمایه خدمات ریالی چون استعلام ضمانتنامه، صدور چک بین بانکی، فعال سازی بانکداری الکترونیکی برای مشتریان، صدور ضمانت نامه‌های بانکی و صدور چک بانکی ارائه می شود.
خدمات ارزی
در بانک سرمایه همچنین خدمات ارزی چون حوالجات ارزی، صدور گواهی موجودی و گردش حساب، بروات اسنادی، اعتبار اسنادی صادراتی، اعتبارات اسنادی وارداتی، ضمانت نامه‌های ارزی، حساب‌های ارزی و خرید و فروش ارز ارائه می شود.
شناسایی ۴۰۰ متهم در ابر فساد بانک سرمایه
در زمستان ۹۷ اسناد فساد مالی گسترده ای در بانک سرمایه منتشر شد که ابعاد آن به لحاظ حجم تخلف گسترده و همچنان در دستور کار دستگاه قضا قرار داد.
رسول قهرمان، نماینده دادستان تهران در ادامه چهارمین جلسه محاکمه حسین هدایتی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اول اسفند سال ۹۴ با التماس و خواهش در شعبه بانک می‌خواهند که آقای هدایتی بیایید پول‌ها را تسویه کنید اما الان آخر سال ۹۷ هستیم. اگر آن موقع به این تعهد خود عمل می‌کردید که این اتفاقات نمی‌افتاد.
نماینده دادستان تهران تصریح کرد: یک جا می‌نشستند با هدایتی توافق می‌کردند که پول آن ۵ شرکت را متعهد شود. در جایی دیگر با همکاری مدیران خائن بانک، ۲۶۰ میلیارد تومان دیگر از بانک پول بردید، بعد می‌گویید مدیران بانک مظلوم‌اند؟ اینجا هم می‌گویید از هول در دیگ حلیم افتادم؟
وی افزود: در خصوص ملک جاده مخصوص اخذ تسهیلات در ۲ فاز انجام شده که فاز اول اخذ تسهیلات در سال ۹۲ به میزان ۳۴۰ میلیارد تومان با هدف تحمیل ملک‌های کارسان و لیان به بانک سرمایه بوده است. هدایتی می‌گوید پول‌هایی که از بانک برده، برای این ملک‌ها بوده است. ملک‌هایی که به ۱۳ برابر قیمت واقعی ارزیابی شده و موسوی‌نژاد هم همکاری تنگاتنگی با شما داشته است.
قهرمان ادامه داد: موسوی‌نژاد می‌گوید من اصلاً همکاری نداشته‌ام که با نامه‌ای که خدمتتان ارائه می‌دهم متوجه می‌شوید ایشان همکاری مستقیم در این رابطه داشته است.
نماینده دادستان افزود: در فاز دوم تسهیلات در سال ۹۴، ۲۶۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه خارج کردند که هدف تحمیل ملک جاده مخصوص بوده است.
وی گفت: یاسر ضیایی در این پرونده پول زیادی به افراد مختلف داده و با توجه به این مسائل تخلفات بانک سرمایه یک ابر فساد به شمار می‌رود که در این رابطه ۱۴ هزار میلیارد تومان با وجود ۴۰۰ متهم تا کنون شناسایی شده است.
استمرار دادگاه های بانک سرمایه
به واسطه حجم زیاد فساد و تخلف مالی در بانک سرمایه، فرایند رسیدگی به اتهامات مالی این مجموعه به یکی از سنگین ترین پرونده های مالی کشور در قوه قضائیه بدل شد.
در مورد بانک سرمایه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
تابناک بررسی کرد
سامان مدلل در شرایطی توانسته است از بانک سرمایه برای سه شرکت مرتبط با خود وام نجومی دریافت کند که برای مجموع چنین رقمی کلانی، فقط ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان به عنوان وثیقه در اختیار بانک سرمایه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۲۷۲۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۲
ششمین بانک خصوصی زیر ذره بین تابناک
ششمین بانک خصوصی تا پایان خرداد امسال بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی به سایر بانک‌های کشور داشته و با ثبت زیان انباشته بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و تداوم فعالیت ش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۶۱۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۶
گمانه زنی‌های تابناک اقتصادی؛
برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل رویکرد‌های غلط و اشتباه در چند سال اخیر، وضعیت ناترازی وخیمی دارند و اجرای برنامه‌های احیا برای آنها، دشوار است.
کد خبر: ۱۱۹۶۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به اقدامات انجام شده در راستای احیای بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: بانک سرمایه با چالش‌های بسیاری مواجه بود که زیان انباشته قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومانی و زیان جاری ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بخشی از آن بود و اکنون پس از احیاء و ورود به چرخه سودآوری، قابلیت خدمت‌رسانی شایسته به معلمان را دارد.
کد خبر: ۱۱۶۷۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک سرمایه در روند پرداخت تسهیلات بیانگر این است که شعب این بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به شرط مسدود شدن ۲۰ درصد از مبلغ وام قبل از واریز در قالب سپرده، تسهیلات پرداخت می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۵۲۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
در حالی که بانک سرمایه سال گذشته حدود ۸۸۶ میلیارد تومان از مطالبات قبلی خود را وصول کرده، اما امسال در سه ماهه ۲۰۰۳ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است.
کد خبر: ۱۱۳۰۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
آقای وزیر اقتصاد و آقای رئیس کل بانک مرکزی
سه بانک آینده، دی و سرمایه به عنوان بانک‌هایی که مجموعا بیش از چهل هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته اند، تا به امروز برای ارائه لیست بدهکاران کلان خود به بانک مرکزی اقدامی انجام نداده اند.
کد خبر: ۱۱۲۵۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
درس مهم دادگاه‌های بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به مسئولان کشور
مجموعه دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد مالی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به مراحل پایانی خود رسید و در چند سال گذشته هم تعداد زیادی از افراد مرتبط با این فساد مالی، به مرحله صدور و اجرای حکم رسیدند. در لیست مجموعه احکام صادره، چهره‌های متنوع و مشهوری دیده می‌شوند که در بانک و صندوقی که از سرمایه معلمان تشکیل شده است، تخلفات عمده مالی کرده اند.
کد خبر: ۱۱۱۵۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۷ اردیبهشت
خودتحریمی ارزی شکست، خصومت شخصی علت قتل دو طلبه گنبدی، ١٥سال؛ ٣٣٣ نفر دخیل در بدهی ابربدهکاران، الزام استاندارد برای تست تصادف خودروها، ظریف کجاست؟ کالا‌های اساسی در نوبت گرانی، نارضایتی ۵۰ درصد مردم از بیمه ها، ۸۰ درصد مردم استان تهران زیر خط فقر مسکن، روز‌های نفس‌گیر خوزستان و این ارابه‌های مرگ را بریزید دور! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۱۵۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری
دو پرونده تشکیل شده؛ یکی پرونده حقوقی که بسیاری از شهروندان داغ دیده و خانواده معظم شهدا با طرح دعوای حقوقی در شعبه پنجم دادگاه عمومی و انقلاب تهران تشکیل داده اند که در جریان است و در کنار آن پرونده کیفری در دادگاه کیفری تشکیل گشته که ۱۲۷ تن از عاملان و مسببان ترور شهید سلیمانی تحت تعقیب هستند و به حدود ۹ کشور از جمله امریکا ۱۱ نیابت قضایی صادر شده است.
کد خبر: ۱۰۹۷۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
سیزدهمین جلسه دادگاه متهم محمد امامی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۱۵۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر
قاضی خطاب به وکیل متهم امامی، گفت: در خصوص بحث صلاحیت دادگاه، شما را ارجاع می‌دهم به آیین نامه استجازه که به نظر آن را مطالعه نکرده‌اید. در تبصره دو ماده ۱۰ذکر شده است چنانچه رای دادگاه بدوی بعد از مورخ ۲۰.۵.۹۷ صادر شده باشد مرجع تجدید نظر یا فرجام مکلفند رای صادره را نقض و حکم پرونده جهت اجرا به معاون اول ارائه شود.
کد خبر: ۱۰۱۴۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر
قاضی مسعودی مقام گفت: ما کار‌های دادرسی را انجام می‌دهیم و ادعا‌های شما نیز بررسی شده است؛ شما مستندات خود را ارائه دهید؛ مستنداتی از سوی دادسرا ارائه شده است، شما می‌توانید با ارائه مستندات نسبت به مستندات ارائه شده از سوی دادسرا پاسخ دهید؛ خانم شامانی برخی از این مراودات تلفنی را تایید کردند.
کد خبر: ۱۰۱۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده
برای آنکه قیمت قیر پایین نیاید، شرکت هرمز پاسارگاد این قیر را خریداری می‌کند؛ این شرکت در سال ۸۵ تأسیس شد یعنی زمانی که به گفته نماینده دادستان بنده در حال رب فروشی بودم؛ لذا این شرکت هیچ ربطی به من ندارد و اینکه مدیرعامل شرکت کیست و آیا راننده تاکسی بوده یا خیر، به من هیچ ارتباطی ندارد چرا که این شرکت، یک شرکت دولتی و بورسی است و من اصلا آن را تعیین نکردم.
کد خبر: ۱۰۱۱۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده
نماینده دادستان با تاکید بر اینکه صدور ضمانت نامه نیازمند وثایق محکم است، گفت: هیچ یک از ضمانت نامه‌ها پشتوانه ندارد و وثیقه ضمانت نامه قرارداد لازم الاجراست. به عبارتی وثیقه صفر است و هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد. قیر در اختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سررسید چک‌ها، برگشت خوردند و زمانی که پیگیری شد مشخص گشت، ضمانت خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی بضاعت بوده است.
کد خبر: ۱۰۱۱۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که درحین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد گردیده است. این اولین بار است که یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده می‌شود.
کد خبر: ۱۰۰۹۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
فوتونیوز:
در پی تاکیدات و دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن مجرمین و متهمین اقتصادی، علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که درحین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد شد. این اولین بار است که یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده می‌شود.
کد خبر: ۱۰۰۹۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده صبح امروز دوشنبه (۲۱ مهرماه) به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.
کد خبر: ۱۰۰۸۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده
وکیل گفت: من در ابتدا پرونده امامی را نمی‌پذیرفتم و حتی برای دیدنش به زندان نیز نرفتم؛ به امامی گفتم اول به من ثابت کن که پول بانک سرمایه را تضییع نکرده‌ای و سپس به من ثابت کن که می‌خواهی این پول را برگردانی؛ آقایانی که می‌خواستند من را معرفی کنند، حق الوکاله من را ۸ میلیارد معرفی کردند که خود آقای امامی هم خبر نداشت...
کد خبر: ۱۰۰۸۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر؛
این مقام قضائی با اشاره به ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق گفت: محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری پروسه عملیات مجرمانه است. مکالمات بیانگر این است که جوابیه استعلامات مراجع قضائی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط این متهم تنظیم شده است.
کد خبر: ۱۰۰۷۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵