محاکمه بزرگ‌ترین بانک استرالیا به جرم پولشویی
بانک «کامن ولث» استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش های غیر قانونی در دادگاه حاضر می‌شود.
کد خبر: ۷۲۷۶۲۹
| ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۵ 05 September 2017
| 4090 بازدید
بانک «کامن ولث» استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش های غیر قانونی در دادگاه حاضر می‌شود.
به گزارش مهر به نقل از ای بی سی، «کامن ولث»، بزرگ ترین بانک استرالیا قرار است سال آینده میلادی از اتهامات خود مبنی بر پولشویی دفاع کند.
مقامات این بانک آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی در دادگاه فدرال این کشور حاضر می شوند تا از خود دفاع کنند. به گفته مقامات «کامن والث»، تا اواسط دسامبر سال جاری میلادی، دفاعیات این بانک باید تحویل مقامات استرالیایی شود.
بررسی های انجام گرفته شده از تراکنش های این بانک سرشناس استرالیایی، نشانه هایی از پولشویی و انجام خدمات بانکداری برای گروه های تروریستی را نشان داده است.
در حال حاضر شهرت «کامن ولث» در معرض آسیب جدی قرار گرفته است؛ ضمن اینکه برآورد می شود میلیاردها دلار جریمه در انتظار این بانک باشد.
نظرسنجی
توافق نهایی ایران و آمریکا تا چه زمانی انجام می شود؟
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.