رسوایی جنجالی خانواده الهام علی اف، رئیس جمهور باکو با افشای اسناد پاندورا

بین الملل تابناک: در یکی از بزرگترین افشاگری‌های مالی، ثروت و معاملات پنهان سران کشورهای مختلف جهان برملا شده است که نام الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان نیز در میان اسامی افشا شده مطرح شده است.

پرونده پاندورا درباره خانواده علی اف نشان از ثبت ۸۴ شرکت‌های دریایی توسط خانواده علی اف می‌دهد.

به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، این افشاگری که ثروت ۳۵ رهبر فعلی و سابق و ۳۰۰ تن از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده کشورهای مختلف را فاش می‌کند، براساس لو رفتن اسناد چند شرکت مالی است و "اسناد پاندورا" نام گرفته است.

حجم اسناد مالی که لو رفته کم‌سابقه است؛ نزدیک به ۱۲ میلیون پرونده (فایل) معادل تقریبا سه ترابایت داده از چهارده منبع مختلف.

بررسی این اطلاعات زیر نظر "کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی" (آی‌سی‌آس‌جی) انجام شده که ۶۵۰ گزارشگر در ۱۱۷ کشور را گرد هم آورد. برنامه تحقیقی پانورامای بی‌بی‌سی با همکاری روزنامه بریتانیایی گاردین و دیگر رسانه‌ها روی این اسناد کار کردند.

این بزرگترین پروژه کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی است و آخرین کار تحقیقی از این دست که از هفت سال پیش با انتشار اسناد پاناما، اسناد پارادایز، اسناد فین‌سن و اسناد لوکزامبورگ در جریان بوده است.

منبع اسناد لو رفته چهارده شرکت‌ مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس هستند. بر اساس این اسناد، پادشاه اردن مخفیانه ۷۰ هفتاد میلیون پوند ملک و املاک در آمریکا و بریتانیا دارد.

تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس و همسرش برای خرید دفتری در لندن از پرداخت ۳۱۲ هزار پوند تمبر مالیاتی معافیت شدند. آنها شرکتی را خریدند که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده بود و مالک این دفتر بود.

این اسناد همچنین ارتباط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با دارایی‌های پنهان در موناکو را نشان می‌دهند. با این حال پایگاه خبری اسپوتنیک به نقل از گاردین گزارش داد که شخصا نام پوتین در این اسناد فاش شده نیامده است.

آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک که نامزد انتخابات هفته آینده است، بر اساس اسناد پاندورا، یک شرکت سرمایه‌گذاری که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده و دو ویلا به ارزش ۱۲ میلیون پوند در جنوب فرانسه برایش خریداری کرده، در فهرست دارایی‌هایش اعلام نکرده است.

یکی از مهمترین یافته‌ها در بررسی اسناد لو رفته این است که چقدر برای ثروتمندان و افراد بانفوذ آسان است که کاملا قانونی شرکتی تاسیس کنند و پنهانی در بریتانیا ملک بخرند.

اسناد پاندورا مالکان ۹۵ هزار شرکتی که این املاک را خریده‌اند فاش می‌کند و نشان می‌دهد دولت انگلیس در ثبت رسمی اسناد املاکی که مالکانشان شرکت‌های ثبت‌شده در پناهگاه‌های مالیاتی هستند، کوتاهی کرده است؛ با اینکه بارها وعده داده که چنین خواهد کرد و در حالی که این نگرانی وجود دارد خریداران می‌توانند از این راه پولشویی کنند.

الهام علی اف و غارت ثروت ملی جمهوری آذربایجان

یکی از نمونه‌ها الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و خانواده‌اش هستند که متهم به "غارت" ثروت ملی شده‌اند. اسناد پاندورا نشان می‌دهند علی‌اف و وابستگان نزدیکش پنهانی بیش از ۴۰۰ میلیون پوند در بریتانیا املاک و مستغلات معامله کرده‌اند.

این افشاگری ممکن است برای دولت انگلیس اسباب شرمساری شود، چون بر اساس اسناد پاندورا، الهام علی‌اف از فروش یکی از املاکش در لندن به "املاک سلطنتی"، ۳۱ میلیون پوند سود برده است. "املاک سلطنتی" مجموعه املاک وسیع ملکه انگلیس هستند که وزارت دارایی انگلیس آنها را اداره و عایدی‌شان را خرج عموم می‌کند.

به گزارش مرکز تحقیقات جنایت سازمان یافته و فساد (OCCRP)، به نقل از "پرونده پاندورا"، خانواده الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان و اطرافیانش از سال ۲۰۰۶ صاحب ۸۴ شرکت دریایی هستند که قبلاً ناشناخته بودند.
این مرکز می‌نویسد: در مجموع ۸۴ شرکت دریایی ناشناخته که قبلاً در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده بودند، کشف کرده است که علی اف و همکاران آن‌ها از سال ۲۰۰۶ مالک آن‌ها هستند. 

طبق این گزارش، پسر الهام علی اف، اولین شرکت دریایی را در حالی که هنوز در مدرسه بود و یازده سال داشت به ثبت رساند. دختر رئیس جمهور آرزو در ۱۹ سالگی صاحب یک شرکت دریایی شد. این مرکز می‌گوید: "حداقل هشت شرکت آن‌ها از سیستم‌های پولشویی و انتقال گسترده پول که قبلاً کشف شده بود، چندین میلیون دلار پول دریافت کرده اند.

این مرکز خاطرنشان می‌کند که برخی از این شرکت‌های فراساحلی در سال‌های اخیر بسته شده و برخی از این شرکت‌ها را علی اف‌ها فروخته اند. این مرکز می‌گوید تا سال ۲۰۱۷، علی اف حدود ۱۹۱ میلیون دلار املاک و مستغلات را به صندوق مخفی منتقل کرده است.

به نوشته روزنامه گاردین که به "پرونده پاندورا" نیز اشاره دارد، خانواده علی اف در سال‌های اخیر املاک انگلیسی به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون پوند را به فروش رسانده اند.