در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای صحیح قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: کنترل منشاء پول های ورودی به بانک ها، مانع از پولشویی در کشور می شود.
کد خبر: ۵۶۷۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
این مقام وزارت اقتصاد گفت: ۷۰ درصد پولشویی در سیستم بانکی رخ می‌دهد و بر همین اساس با همکاری بانک مرکزی دستوالعمل مرتبطی با تعیین مصادیق عملیات مشکوک بانکی تهیه شده که امیدواریم ظرف یک ماه آینده به تصویب برسد
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۷