در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
همزمان با تصویب پیوستن کشورمان به FATF (گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی) ببینید
در ادامه به 10 مورد از بهترین و خلاقانه ترین ترفندهای پول شویی ساخته ذهن اهالی سینما اشاره می کنیم. ناگفته نماند هیچ کدام از این ترفندها در خلاقیت و ظرافت اجرا به گرد پای حاصل کار چهره‌های مشهور اسناد پاناما هم نمی‌رسد.
کد خبر: ۸۴۰۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون حذف دلار در تجارت هند با ایران، روسیه و ونزوئلا، قرمزپوشی بورس برای سومین روز، یورو نیمایی در کانال ۹۰۰۰ تومان، پایبندی ۱۱۰ درصدی اعضای اوپک به توافق کاهش عرضه نفت، حساب معامله‌گران روی نفت ۱۰۰ دلاری، کارشناسان روسیه ادعای نفتی بن سلمان را به سخره گرفتند، بازنشسته وزارت راه مدیرعامل فولاد مبارکه، پیش‌بینی افزایش قیمت طلای جهانی و شکسته شدن رکورد سبد نفتی اوپک را در بر دارد.
کد خبر: ۸۴۰۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۸۳۴۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
اگر واقعاً در این زمینه اطلاعاتی وجود دارد، اهالی فرهنگ مسئولند این اطلاعات را با نهادهای مسئول در جریان بگذارند و پیگیر رسیدگی به آن شوند، چون با اطلاعیه ـ آن هم بدون ارائه آدرس ـ اتفاقی رخ نمیدهد.
کد خبر: ۸۲۵۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
کد خبر: ۸۲۳۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
کد خبر: ۸۱۵۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
کد خبر: ۸۰۵۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
کد خبر: ۸۰۴۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
کد خبر: ۷۹۵۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
با وجود دستورالعمل بانک مرکزی برای تسویه یک بار در روز در ساتنا برخی بانک‌ها با صدور بخشنامه‌ای داخلی تسویه در این سامانه را به طور آنی اعلام کردند.
کد خبر: ۷۸۰۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
کد خبر: ۷۶۷۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۷۶۲۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون سبزپوشی بورس پس از چهار روز کاهشی برای شاخص، عملکرد ضعیف بورس‌های خلیج فارس در سال ۲۰۱۷، صادرات کره جنوبی به مرز ۵۷۴ میلیارد دلار رسید، پیش بینی روند قیمت طلا در هفته نخست ۲۰۱۸، گرانی سه رقمی دلار و یورو در بازار تهران، مال‌فروشی در خصوصی سازی همچنان وجود دارد، غول ژاپنی سومین خودروساز جهان شد و راهکار چین برای مبارزه با پولشویی را در بر دارد.
کد خبر: ۷۶۰۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
رگولاتور ارز چین برای هدف قرار دادن اقدامات مرتبط با پولشویی و فاینانس گروه های تروریستی، برداشت از کارت های بانکی این کشور را در خارج از مرزهای چین به ۱۰۰ هزار یوآن در سال محدود کرد.
کد خبر: ۷۶۰۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
کد خبر: ۷۵۴۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
کد خبر: ۷۵۱۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
کد خبر: ۷۵۰۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
کد خبر: ۷۴۴۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
چرتکه؛
پولشویی به عملی گفته می‌شود که از طریق آن پول‌های به دست آمده از منابع غیرقانونی به چرخه اقتصاد قانونی وارد شده است به شکلی که مجرم بتواند بدون پیگرد قانونی از آن استفاده کند.
کد خبر: ۷۴۲۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه موضوعاتی همچون جهش خیره کننده شاخص کل بورس، افزایش نسبی بهای طلا در آستانه نشست فدرال رزرو، دو طاعون اقتصاد جهانی، بازار سنگ آهن تکان خورد، افزایش قیمت نفت با کاهش تولید عراق و عربستان، رشد اندک دلار در کنار افت یورو و درهم، پولشویی در سیفون بانک سوئیسی، چین رقیب جدی برای خاویار ایران و احتمال کاهش عرضه لبنیات از ابتدای مهر را در بر دارد.
کد خبر: ۷۳۱۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹