در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
کد خبر: ۹۱۳۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
کد خبر: ۹۱۳۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
کد خبر: ۹۱۲۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
رد گرانیت در ماه می ۵۷ میلیون دلار جریمه شد و این پول به مالزی برگردانده شد تا به حسابی واریز شود که متعلق به 1MDB بود و مبالغی از آن ناپدید شده بود. دادگستری آمریکا تخمین زده که ۴.۵ میلیارد دلار از سرمایه این شرکت دزدیده شده است.
کد خبر: ۹۱۰۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
کد خبر: ۹۰۹۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
بند سوم بیانیه جدید FATF نشان می‌دهد مشکل ایران با FATF صرفا ۲ کنوانسیون نبوده و علاوه بر کنوانسیون‌های مذکور، ۶ اقدام دیگر هم از کشورمان مطالبه شده که موارد پیچیده‌ای هستند و بعضا ابهام دارند یعنی در برخی موارد ما اقدام کرده‌ایم اما FATF نپذیرفته است.
کد خبر: ۹۰۷۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد خبر: ۹۰۷۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد خبر: ۹۰۷۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
کد خبر: ۹۰۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سکوت سرمایه گذار «ما همه با هم هستیم» در قبال اتهامات، فضا را بیش از پیش باز کرده و اکنون مشخص نیست با چه شخصی و چه عقبه مالی مواجه هستیم! با این حال در پس این دعواها، اتفاقات جالبی رخ می‌دهد که ماهیت فضای سینمای ایران را به خوبی به تصویر می‌کشد؛ اتفاقاتی که از منظر عمومی به دور است، اما اهالی سینما به خوبی از آن آگاهند و بعضاً منشأ رقابت‌هایی نیز میان برخی از سینماگران می‌شود.
کد خبر: ۹۰۶۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
کد خبر: ۹۰۵۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
کد خبر: ۹۰۴۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
کد خبر: ۹۰۳۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
کد خبر: ۹۰۰۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
کد خبر: ۹۰۰۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
کد خبر: ۸۹۸۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
کد خبر: ۸۹۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
کد خبر: ۸۹۲۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
کد خبر: ۸۹۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
کد خبر: ۸۹۱۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶