در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۲۹۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
کد خبر: ۱۲۲۷۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۱۲۲۳۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
کد خبر: ۱۲۲۱۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۱۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
«معاون وزیر اقتصاد» در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: قطعاً این سیاست دولت که به سمت کاهش مالیات ستانی از تولیدکنندگان و تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی رفته، صحیح است. این اقدامات دولت باعث می‌شود که بخش تولید در رقابت با حوزه‌ی پنهان اقتصادی کشور عقب نماند.
کد خبر: ۱۲۰۸۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
بسته خبری اقتصادی امروز، تیتر‌هایی مانند نوسان سکه در کانال ۲۹، واکنش شهرداری لواسان به ادعای رئیس سازمان امور مالیاتی، ماجرای توقف صادرات پیاز، خودرو‌هایی که با کاهش قیمت همراه شدند و نرخ تورم بزرگترین اقتصاد اروپا چند درصد شد؟ را در بر دارد.
کد خبر: ۱۲۰۳۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
دادستان قم ۴۰ فقره سرقت و کیف قاپی، سرقت مسلحانه در شب با چاقو، سرقت موتورسیکلت، پولشویی و مساعدت درخلاصی متهم از محاکمه را از عناوین اتهامی این پرونده در کیفرخواست صادره عنوان کرد و بر ضرورت برخورد قضایی قاطع و مقابله با سارقان بالاخص سرقت از زوار و گردشگران خارجی در راستای بسط و ارتقای امنیت عمومی در شهر قم تأکید کرد.
کد خبر: ۱۲۰۰۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
سرهنگ افشاری خبر داد؛
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشوئی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی خبرداد.
کد خبر: ۱۱۹۶۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد:
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۱۸۹۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
هفته گذشته، محمد مسعود زاهدیان، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت سیزدهم، بازنشسته شد.
کد خبر: ۱۱۸۸۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۸۳۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
توضیحات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده طبری/ عنوان اتهامی اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده مطرح نبوده و نیست
مرتضوی مقدم در ارتباط با پرونده طبری گفت: رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد؛ دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضائیه در خصوص بحث فساد حساس است و بنا نیست که بخواهند تحت تأثیر جو، تصمیم‌گیری کنند.
کد خبر: ۱۱۸۲۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۱۸۱۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
مراقب درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان باشید!
از فردا دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) به غیر از صنوف مستثنی شده، بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند و کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
کد خبر: ۱۱۸۰۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.
کد خبر: ۱۱۸۰۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۷۹۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
رئیس جمهور سابق برزیل به دلیل فساد مالی به بیش از ۸ سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۱۱۷۷۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
شاکرمی:
قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.
کد خبر: ۱۱۷۵۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.
کد خبر: ۱۱۷۵۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷