در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
بسته خبری اقتصادی امروز، تیتر‌هایی مانند نوسان سکه در کانال ۲۹، واکنش شهرداری لواسان به ادعای رئیس سازمان امور مالیاتی، ماجرای توقف صادرات پیاز، خودرو‌هایی که با کاهش قیمت همراه شدند و نرخ تورم بزرگترین اقتصاد اروپا چند درصد شد؟ را در بر دارد.
کد خبر: ۱۲۰۳۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
دادستان قم ۴۰ فقره سرقت و کیف قاپی، سرقت مسلحانه در شب با چاقو، سرقت موتورسیکلت، پولشویی و مساعدت درخلاصی متهم از محاکمه را از عناوین اتهامی این پرونده در کیفرخواست صادره عنوان کرد و بر ضرورت برخورد قضایی قاطع و مقابله با سارقان بالاخص سرقت از زوار و گردشگران خارجی در راستای بسط و ارتقای امنیت عمومی در شهر قم تأکید کرد.
کد خبر: ۱۲۰۰۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
سرهنگ افشاری خبر داد؛
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشوئی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی خبرداد.
کد خبر: ۱۱۹۶۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد:
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و در دولت مردمی سیزدهم اقدامات اثربخشی در این راستا صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۱۸۹۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
هفته گذشته، محمد مسعود زاهدیان، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت سیزدهم، بازنشسته شد.
کد خبر: ۱۱۸۸۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۸۳۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
توضیحات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده طبری/ عنوان اتهامی اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده مطرح نبوده و نیست
مرتضوی مقدم در ارتباط با پرونده طبری گفت: رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد؛ دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضائیه در خصوص بحث فساد حساس است و بنا نیست که بخواهند تحت تأثیر جو، تصمیم‌گیری کنند.
کد خبر: ۱۱۸۲۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۱۸۱۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
مراقب درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان باشید!
از فردا دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) به غیر از صنوف مستثنی شده، بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند و کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
کد خبر: ۱۱۸۰۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.
کد خبر: ۱۱۸۰۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۷۹۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
رئیس جمهور سابق برزیل به دلیل فساد مالی به بیش از ۸ سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۱۱۷۷۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
شاکرمی:
قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.
کد خبر: ۱۱۷۵۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.
کد خبر: ۱۱۷۵۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
برگزاری دومین جلسه دادگاه موسسه نور
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت.
کد خبر: ۱۱۶۸۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
کد خبر: ۱۱۶۵۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.
کد خبر: ۱۱۵۷۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارائه خدمات به اتباع باشیم.
کد خبر: ۱۱۵۶۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۵۶۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستوراتی برای برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است.
کد خبر: ۱۱۵۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶