در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
کد خبر: ۹۹۴۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
کد خبر: ۹۹۴۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
کد خبر: ۹۸۹۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
«الزام به تنظیم سند رسمی» از جمله عبارات پرکاربرد در قوانین کشور است که صاحبنظران در توجیه این عبارت از خواص بازدارنده بودن آن و همچنین حفظ نظم عمومی یاد کرده اند. هر چقدر در برابر این عبارت گفته و تاکید شده، اما در برابر آن هم مخالفانی هستند که با ذکر دلایلی آن را محدود کننده اصل اراده فی مابین و مالکیت افراد می‌دانند.
کد خبر: ۹۸۸۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
مقابله با پولشویی ریشه فساد را می‌خشکاند
می‌گویند ۱۸ سالی می‌شود که به مرخصی نرفته است. نام این قاضی کافی است تا حتی متهمان هم کلاه‌شان را قاضی کنند.
کد خبر: ۹۸۶۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
در جرم پولشویی ، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیست یا… شرط نمی‌باشد بلکه به صرف علم به اینکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده است برای تحقق پولشویی کفایت می‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد یا تکلیف دادگاه آن مشخص نباشد.
کد خبر: ۹۸۵۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
نجوا لاشیدایی یکی از متهمان محکوم به اعدام پرونده فساد خودرویی است که طبق گزارش های موجود در پرونده از خانه وی، حدود ۲۵ هزار سکه تمام بهار آزادی و یکصد کیلو طلا کشف شده است.
کد خبر: ۹۸۲۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۲۸ شهروند کره شمالی و چین به اتهام دور زدن تحریم ها علیه پیونگ یانگ اعلام جرم کرد.
کد خبر: ۹۸۱۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اجازه نمی‌دهیم با ریال و پول ملی به پولشویی و سفته بازی برای آسیب زدن به اقتصاد بپردازند.
کد خبر: ۹۷۷۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.
کد خبر: ۹۷۳۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.
کد خبر: ۹۶۸۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
گزیده خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
ما برای شما، در تابناک جوان هر روز گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون موضوعات کسب و کار، رسانه، فرهنگ و هنر، خانواده، نشاط و سرگرمی، جامعه و ... را تولید و/یا ارائه می کنیم. «تابناک جوان» برای انتشار مطالب ارسالی شما نیز آمادگی دارد! روی تیترها کلیک کنید تا گزارش کامل گزیده خبرهای «تابناک جوان» را بخوانید.
کد خبر: ۹۶۸۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
اقتصاد در گذر زمان
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی هشتمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
کد خبر: ۹۶۲۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) به خاطر نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، ایران را به لیست سیاه این نهاد بازگرداند. این اقدام می‌تواند برای مناسبات و مراودات مالی ایران دشواری‌های تازه و جدی به‌وجود آورد که به تنگناهای تحریم اضافه شود.
کد خبر: ۹۶۰۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.
کد خبر: ۹۶۰۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
کد خبر: ۹۵۶۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
«تابناک اقتصادی» بررسی می‌کند؛
دکتر شقاقی شهری ضمن مثبت شمردن تفکیک حساب‌های شخصی و حقوقی گفت: باید کاملاً حساب‌های حقیقی و حقوقی از یکدیگر مشخص و جدا باشند، چون با این کار، میزان تراکنش‌های حساب‌های حقوقی کاملا مشخص می‌شود و این می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از پولشویی منجر شود.
کد خبر: ۹۵۵۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست سیاه FATF را دارد. در آن دوره فشار‌های اقتصادی به حدی رسید که پس از گذشت زمانی کوتاه دولت وقت به همراهی سایر نهاد‌های مرتبط به دنبال مقدمات خروج از این لیست رفت. در همان زمان، بسیاری از شرکت‌های خارجی نه به دستور شرکت یا کشور دیگر بلکه به دلیل بالا رفتن ریسک همکاری با ایران، ارتباط خود را با کشورمان قطع کردند یا به حداقل رساندند.
کد خبر: ۹۵۳۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
هرمیداس باوند:
یک استاد دانشگاه گفت: اینکه پیوستن به FATF مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود بهانه‌ای بیش نیست چرا که در همین سال‌های اخیر در زمان اوباما با وجود مشکلات قانونی ایران از آمریکا پول نقد وارد کشور کرد و با این کار عملا تحریم‌ها را دور زد.
کد خبر: ۹۴۸۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، روز دوشنبه در بیانیه‌ای از ترکیه خواست تا تلاش‌های جدی‌تری برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی انجام دهد.
کد خبر: ۹۴۴۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶