در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
برگزاری دومین جلسه دادگاه موسسه نور
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت.
کد خبر: ۱۱۶۸۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
کد خبر: ۱۱۶۵۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.
کد خبر: ۱۱۵۷۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارائه خدمات به اتباع باشیم.
کد خبر: ۱۱۵۶۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۵۶۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستوراتی برای برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است.
کد خبر: ۱۱۵۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
کد خبر: ۱۱۵۲۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف و رسیدگی به یک پرونده پولشویی و اختلاس به مبلغ یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگستری گلستان خبر داد.
کد خبر: ۱۱۴۸۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
کاظم اولیایی مدعی شد
فیرپلی مالی می‌گوید در باشگاه‌ها نباید پولشویی شود. باشگاه‌ها باید به اندازه درآمد‌‌های‌شان هزینه کنند و باید تراز مالی صفر باشد. این عاملی است که من تصور می‌کنم در باشگاه استقلال در زمان مدیریتی آقای آجورلو رخ نداد.
کد خبر: ۱۱۴۶۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دارندگان حسابهای تجاری در تراکنش حضوری نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت.
کد خبر: ۱۱۴۰۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.
کد خبر: ۱۱۳۳۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷
کیفرخواست میلاد حاتمی به اتهام فساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
کد خبر: ۱۱۲۹۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۱۱۹۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
سازمان ضد پولشویی هند اعلام کرد ۵۵.۵۱ میلیارد روپیه (۷۲۶ میلیون دلار) از حسابهای واحد هندی شرکت چینی شیائومی به دلیل نقض قوانین مبادله ارزی این کشور توقیف شده است.
کد خبر: ۱۱۱۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
غاده عون که قاضی تحقیق در دادگاه منطقه جبل لبنان است، چند ساعت از رجا سلامه بازجویی و سپس وی را بازداشت کرد.
کد خبر: ۱۱۱۰۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۱۰ هزار ریال در شهرستان گرمسار کشف و عاملان دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۱۰۵۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
منابع خبری روز سه‌شنبه گزارش دادند، دادستان منطقه جبل لبنان علیه رئیس بانک مرکزی این کشور احضاریه صادر کرده است.
کد خبر: ۱۱۰۲۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
الزام کسب و کارهای مجازی به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی
شریعتمداری رئیس انجمن فین تک: هر اقدامی مانند اجبار اخذ اینماد که باعث شود کسب و کارها پشت این نظام مجوزدهی گرفتار شوند و نتوانند کارشان را شروع کنند، خیانت محسوب می‌شود. البته منظور من اصلاً به هم ریختگی کسب و کارها نیست اما در گذشته «اینماد» اختیاری تأثیر چندانی در رشد تجارت الکترونیک نداشته است.
کد خبر: ۱۰۹۴۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
یک شبکه حرفه‌ای کلاهبرداری در فرانسه که در آسیا چندین شعبه داشته و مغز متفکرش در فلسطین اشغالی بازداشت شده، توانسته است بیش از ۱۶ میلیون یورو پولشویی کند.
کد خبر: ۱۰۹۰۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
ساخته استیون سودربرگ که بر رسوایی‌های عظیم پولشویی در سال‌های اخیر متمرکز شده، همچون دیگر آثار این فیلمساز بحث برانگیز بوده و مخالفان و موافقین جدی در میان منتقدین دارد؛ اما بی‌شک می‌توان گفت این فیلم، یکی از بهترین آثار درباره چنین مضمونی در تاریخ سینماست.
کد خبر: ۱۰۸۴۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۷