در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دارندگان حسابهای تجاری در تراکنش حضوری نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت.
کد خبر: ۱۱۴۰۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.
کد خبر: ۱۱۳۳۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷
کیفرخواست میلاد حاتمی به اتهام فساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.
کد خبر: ۱۱۲۹۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۱۱۹۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
سازمان ضد پولشویی هند اعلام کرد ۵۵.۵۱ میلیارد روپیه (۷۲۶ میلیون دلار) از حسابهای واحد هندی شرکت چینی شیائومی به دلیل نقض قوانین مبادله ارزی این کشور توقیف شده است.
کد خبر: ۱۱۱۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
غاده عون که قاضی تحقیق در دادگاه منطقه جبل لبنان است، چند ساعت از رجا سلامه بازجویی و سپس وی را بازداشت کرد.
کد خبر: ۱۱۱۰۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۱۰ هزار ریال در شهرستان گرمسار کشف و عاملان دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۱۰۵۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
منابع خبری روز سه‌شنبه گزارش دادند، دادستان منطقه جبل لبنان علیه رئیس بانک مرکزی این کشور احضاریه صادر کرده است.
کد خبر: ۱۱۰۲۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
الزام کسب و کارهای مجازی به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی
شریعتمداری رئیس انجمن فین تک: هر اقدامی مانند اجبار اخذ اینماد که باعث شود کسب و کارها پشت این نظام مجوزدهی گرفتار شوند و نتوانند کارشان را شروع کنند، خیانت محسوب می‌شود. البته منظور من اصلاً به هم ریختگی کسب و کارها نیست اما در گذشته «اینماد» اختیاری تأثیر چندانی در رشد تجارت الکترونیک نداشته است.
کد خبر: ۱۰۹۴۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
یک شبکه حرفه‌ای کلاهبرداری در فرانسه که در آسیا چندین شعبه داشته و مغز متفکرش در فلسطین اشغالی بازداشت شده، توانسته است بیش از ۱۶ میلیون یورو پولشویی کند.
کد خبر: ۱۰۹۰۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
ساخته استیون سودربرگ که بر رسوایی‌های عظیم پولشویی در سال‌های اخیر متمرکز شده، همچون دیگر آثار این فیلمساز بحث برانگیز بوده و مخالفان و موافقین جدی در میان منتقدین دارد؛ اما بی‌شک می‌توان گفت این فیلم، یکی از بهترین آثار درباره چنین مضمونی در تاریخ سینماست.
کد خبر: ۱۰۸۴۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
کد خبر: ۱۰۸۴۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.
کد خبر: ۱۰۸۳۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
کد خبر: ۱۰۶۷۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به دلیل سو استفاده از ارز‌های دیجیتالی کمی بعد از ممنوع اعلام شدن فعالیت‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتالی انجام شد.
کد خبر: ۱۰۵۷۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۰۵۴۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
ایسنا/خراسان شمالی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در حاشیه بازدید سرزده از حوزه قضایی اسفراین از دستگیری و بازداشت ۸ نفر از عوامل اصلی مرتبط با پرونده پولشویی در شهرستان اسفراین خبر داد.
کد خبر: ۱۰۵۴۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
میرتاج الدینی:
کد خبر: ۱۰۵۲۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
کد خبر: ۱۰۵۰۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
کره‌شمالی امروز (جمعه) خاتمه روابط دیپلماتیک با مالزی را بر سر تصمیم آن برای مجاز دانستن استرداد یک مظنون کره‌شمالی به ایالات متحده اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۴۱۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹