در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
کد خبر: ۹۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
مرور روزنامه‌های پنجشنبه دوم آبان؛
انتقاد آیت‌الله سبحانی از طرح مسأله تعطیلی پنجشنبه‌ها، بهبود بیست شاخص اقتصادی، اخراج امریکا از سوریه با توافق در روسیه، سخنان پخش نشده روز گذشته رئیس جمهور از صدا و سیما، خصوصی‌سازی اجباری مدارس، یک گام تا پایان بحران در یمن، توافق سوچی وراه دشوار اردوغان، تأیید طرح تشدید برخورد با اسیدپاشی، منافع و معایب پیوستن به FATF و چرایی جدی شدن حذف یارانه‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۹۳۲۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد.
کد خبر: ۹۳۱۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
گزیده خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
ما برای شما، در تابناک جوان هر روز گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون موضوعات کسب و کار، رسانه، فرهنگ و هنر، خانواده، نشاط و سرگرمی، جامعه و ... را تولید و/یا ارائه می کنیم. «تابناک جوان» برای انتشار مطالب ارسالی شما نیز آمادگی دارد! روی تیترها کلیک کنید تا گزارش کامل گزیده خبرهای «تابناک جوان» را بخوانید.
کد خبر: ۹۲۹۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
کد خبر: ۹۲۷۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
خریدوفروش اموال به‌خصوص اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) ازآنجاکه خارج از دید حاکمیت صورت می‌گیرد بهترین روش برای واردکردن پول‌های کثیف به اقتصاد ونیز تطهیر آنها است. ازاین‌رو زمانی که مسئله اسناد قولنامه‌ای از طریق اصلاح قانون ثبت حل نشود، مبارزه با پولشویی راه به‌جایی نخواهد برد.
کد خبر: ۹۲۷۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون دنده عقب ۱۷۷۳ واحدی شاخص بورس تهران، دریافت ارز اربعین، نیازی به ثبت نام در سنا توسط زوار ندارد، اعلام قیمت خرید تضمینی مرغ، افزایش تولید دام سبک، خزانه‌داری آمریکا: فعلا برنامه‌ای برای حذف شرکت‌های چینی از بورس آمریکا نداریم و صادرات ۴ تا ۵ میلیارد دلار برق و گاز ایران به عراق را در بر دارد.
کد خبر: ۹۲۶۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
اقتصاد در گذر زمان
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
کد خبر: ۹۲۵۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
«اجاره هویت» چالش جدی سازمان امور مالیاتی
کد خبر: ۹۲۳۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در ساختار دویچه بانک آلمان شکاف‌هایی در حوزه کنترل پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس وجود دارد.
کد خبر: ۹۲۳۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
کد خبر: ۹۲۱۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون متوقف شدن خط تولید پراید قیمت خودرو را افزایش می‌دهد، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت پاداش بازنشستگان، جدیدترین قیمت خرید وام مسکن، وعده سایپا برای یکسان شدن قیمت کارخانه و بازار، حذف چهار صفر از پول ملی زندگی مردم را آسان‌تر می‌کند و کاهش قیمت طلا و سکه در بازار تهران را در بر دارد.
کد خبر: ۹۱۹۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
کد خبر: ۹۱۸۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
کد خبر: ۹۱۸۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
دور از انتظار نیست که با گذر زمان، بازیگران و عوامل این سریال از عدم بازپس دادن درآمدهایشان از این سریال دفاع نیز کنند و تاکید نمایند بابت بازی در سریال دستمزد دریافت کرده‌اند و به آنها ارتباطی ندارد منشاء تامین دستمزدشان از کدام ناحیه و مشروع یا نامشروع بوده
کد خبر: ۹۱۵۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
کد خبر: ۹۱۴۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
کشف یک پرونده جدید پولشویی
کد خبر: ۹۱۴۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
کد خبر: ۹۱۴۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
کد خبر: ۹۱۳۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
کد خبر: ۹۱۳۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳