در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
آنچه در یادداشت پیش‌روی آمده است، یک «هشدار جدی» درباره خطری است که می‌تواند برای تمامی مردم ایران فاجعه‌آفرین باشد. بنابراین انتظار آن است که رئیس جمهور محترم در بررسی ماجرا و ابعاد آن به شانتاژها و هیاهوی این و آن توجه نکنند و موضوع را برپایه مستندات آن ارزیابی فرمایند
کد خبر: ۶۰۲۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
دادستان تهران:
دادستان تهران گفت: پرونده بابک زنجانی که بررسی آن مدت دو سال طول کشید، بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی بود.
کد خبر: ۵۷۱۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان فارس در مهرماه امسال رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی را در دستور کار قرار دادند.
کد خبر: ۵۷۱۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما بزرگترین حُسن سیستم نمایش درخواستی فیلم (VOD) را دگرگونی ارائه نمایش خانگی دانست اما نسبت به پول‌شویی‌های احتمالی از این پروژه هشدار داد.
کد خبر: ۵۷۰۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
بلال اردوغان فرزند 35 ساله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دلیل دست داشتن در رسوایی پولشویی در سال 2013 در ایتالیا از سوی مقامات این کشور تحت بازجویی قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۶۹۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
مقامات دولت ایتالیا پرونده‌ای را علیه پسر رئیس‌جمهور ترکیه آغاز کرده‌اند که احتمالاً ثابت می‌کند که «بلال اردوغان» با پرونده فساد سیاسی مقامات ترکیه مرتبط باشد.
کد خبر: ۵۶۸۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
در ایران آن قانون و پایه اصلی سیستمی که بخواهد شفافیت درآمدها را کنترل کند نداریم، برای همین همان‌طور که گفتم پولشویی هم بی‌معنی است.
کد خبر: ۵۶۸۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای صحیح قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: کنترل منشاء پول های ورودی به بانک ها، مانع از پولشویی در کشور می شود.
کد خبر: ۵۶۷۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
این مقام وزارت اقتصاد گفت: ۷۰ درصد پولشویی در سیستم بانکی رخ می‌دهد و بر همین اساس با همکاری بانک مرکزی دستوالعمل مرتبطی با تعیین مصادیق عملیات مشکوک بانکی تهیه شده که امیدواریم ظرف یک ماه آینده به تصویب برسد
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۷