در مورد مبارزه با پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری خبر داد.
کد خبر: ۱۲۶۵۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع الخروجی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۲۱۶۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۰۷۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
بنیاد مسکن و مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تفاهم‌نامه امضا کردند که در این مراسم، صالحی - رئیس بنیاد مسکن - گفت: گردش مالی سنگین بنیاد مسکن با توجه به تنوع اجرای پروژه‌های عمرانی و ماموریت‌های آن در طرح‌های مسکونی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیازمند یک نظارت عالیه از سوی دستگاه‌های مسئول است.
کد خبر: ۱۲۰۵۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین می‌گوید: اینکه در گذشته عده‌ای مخالف برجام، FATF و رابطه با عربستان بودند و حالا از مخالفت خود برگشتند یا احساس کردند که پیش از این اشتباه می‌کردند نباید آنها را سرزنش کنیم.
کد خبر: ۱۱۹۷۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
کد خبر: ۱۱۹۷۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۱۱۵۹۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دارندگان حساب‌های تجاری در تراکنش حضوری نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت.
کد خبر: ۱۱۴۰۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
به منظور اجرای برنامه جامع عملیاتی سال جاری، چهارمین گردهمایی روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۲۷۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بخشنامه جدید بانک مرکزی سقف گردش مالی برای گروه‌های مختلف شغلی و بیکاران را روشن کرده است.
کد خبر: ۱۱۲۲۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۱۱۱۹۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
کد خبر: ۱۰۶۰۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
مدیرعامل بانک صادرات ایران:
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پی اعتراضات برخی از مهاجرین افغانستانی به قطع خدمات کارت‌های بانکی، گفت: در پی یافتن راه حل جایگزین هستیم تا مشکل این عزیزان حل شود.
کد خبر: ۱۰۳۰۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی بانک‌های خصوصی گفت: یکی از دغدغه‌های کنونی بانکها و موسسات اعتباری در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی ، اصلاح نگاه مشتریان به این مقررات و بازتعریف فرهنگ مشتری‌مداری است.
کد خبر: ۱۰۱۰۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بانک مرکزی نامه دادستان انتظامی مالیاتی در رابطه با ارتکاب جرم مالیاتی و مجازات مباشرت در جرم برای کارکنان بانکها را به مدیران بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۷۳۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
مرور روزنامه‌های پنجشنبه پنجم دی ماه
«اف‌ای‌تی‌اف» موافقان و مخالفانش، غیرقانونی اعلام شدن دو جبهه اصولگرا و یک اصلاح طلب، تهران ـ مسکو رفاقت در روز‌های سخت! چرا جلسه مجمع تشکیل نشد؟ دروغ رویترز را باور می‌کنید؟! روزنه تنفس اقتصاد ایران، گرم شدن بازار خرید و فروش خانه در آذرماه، سهم هر ایرانی از بودجه ۹۹ و بیم اصلاح‌طلبان، امید اصولگرایان از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۹۴۶۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
مرور روزنامه‌های پنجشنبه دوم آبان؛
انتقاد آیت‌الله سبحانی از طرح مسأله تعطیلی پنجشنبه‌ها، بهبود بیست شاخص اقتصادی، اخراج امریکا از سوریه با توافق در روسیه، سخنان پخش نشده روز گذشته رئیس جمهور از صدا و سیما، خصوصی‌سازی اجباری مدارس، یک گام تا پایان بحران در یمن، توافق سوچی وراه دشوار اردوغان، تأیید طرح تشدید برخورد با اسیدپاشی، منافع و معایب پیوستن به FATF و چرایی جدی شدن حذف یارانه‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۹۳۲۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
۷/۰۰۰/۰۰۰ دستگاه کارتخوان رصد و موارد مشکوک غیر فعال می‌شود ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فقره حساب بانکی در کشور فعال است که کاربری و هویت صاحبان آن رصد می‌شود ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی هشت هزار حساب بانکی مشکوک شناسایی شد ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان گردش مالی هر حساب به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود
کد خبر: ۹۱۷۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
به مجلس تقدیم شد؛
کد خبر: ۹۰۳۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
کد خبر: ۸۹۰۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹