مؤسسه باسل اعلام کرد:

ایران، دارای بالاترین ریسک پو‌لشویی در جهان

پولشویی یعنی فرایندی که بر پایه آن پول‌های کثیف و غیر قانونی، مشروعیت می‌یابند. چنین وضعیتی بنا بر جدیدترین آمارهای ارائه شده در ایران بیش از هر جای دیگر است. ریسک بالای پولشویی در یک کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن کشور است.
کد خبر: ۲۴۲۴۹۳
|
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۶ 05 May 2012
|
30086 بازدید
|
مؤسسه «باسل» سوئیس، به تازگی آماری درباره ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنا بر آن، ایران دارای بالاترین ریسک پولشویی در جهان است. ریسک بالای پولشویی در یک کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن کشور است.

به گزارش «تابناک»، بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداری باسل در سوئیس، ایران و نروژ در دو سر متفاوت طیف پولشویی بوده و به ترتیب، دارای بالاترین و پایین ترین ریسک پولشویی در جهان هستند.

«سلوان لمن»، مدیر پروژه مؤسسه باسل درباره این آمار گفته است: هدف از این رتبه‌بندی، ایجاد یک استاندارد جهانی برای برآورد درست ریسک است که منحصراً به موضوع پولشویی اختصاص داشته باشد.

لمن با بیان اینکه ردیابی پولشویی دشوار است و این امر ریسک‌های قانونی و اعتباری فراوانی را متوجه مشاغل و نیز نهادهای مالی می‌کند، اظهار داشته که نیاز شدیدی به ارائه این آمار و رتبه‌بندی وجود داشته است.
پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، سود و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد؛ به عبارت دیگر، پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز تبدیل شدده و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود. بنا به تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران، جرم پولشویی عبارت است از: 1. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛ 2. تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به گونه‌ای که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود؛ 3. اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد. این عمل، یک روش معمول و منطقی برای به دست آوردن سود از فعالیت‌های غیرقانونی برای مجرمان است. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند استفاده از رانت شرکت‌های دولتی در ایران و حذف منبع پول و همچنین قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثرو‌ت‌های قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمان‌های تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی را به دست می‌آورند.

وی در این باره گفته است: «به طور کلی، برآورد ریسک کشوری، سنگ بنای هر سیاست ریسک و یک نیاز تنظیمی ضروری است».

امتیازات مربوط به هر کشور در این رتبه بندی، از پانزده شاخص در دسترس، از جمله ارزیابی چهارچوب ضد پولشویی آن کشور اقتباس شده است؛ از این جمله، می توان به گزارش‌های نظارتی منتشره از سوی «نیروی وظیفه عملیات مالی» اشاره کرد که یک کنسرسیوم جهانی از وزرای دولت‌هاست و وظیفه مبارزه با پولشویی و عملیات مالی گروه‌های تروریستی را بر عهده دارد.

به گفته لمن، تلاش دیگر این مؤسه این بوده که یک «تصویر کلی از ریسک کشوری» ارائه داده و استانداردهای مالی و شفافیت مالی هر کشور را هم‌راستا با ریسک سیاسی آن در نظر بگیرد.

از میان 144 کشور موجود در این فهرست، 32 کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به این معنا که کشورهای یادشده دارای بالاترین میزان ریسک هستند. پس از ایران که به عنوان دارنده بالاترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج، هائیتی و تاجیکستان در این محدوده قرار دارند.

نروژ و استونی، تنها کشورهایی هستند که در این فهرست با نام کشورهای دارای «ریسک پایین» ارزیابی شده‌اند.

به این ترتیب، بیشتر کشورهای موجود در لیست نامبرده، در طبقه‌بندی «ریسک میانه» قرار دارند. در این میان، از نظر بالاترین میزان ریسک، آمریکا رتبه 98 و سوئیس رتبه 72 را از آن خود کرده‌اند؛ جالب اینکه وضعیت کشورهایی چون قزاقستان و مصر در این زمینه از سوئیس و آمریکا بهتر است.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰۹
انتشار یافته: ۲۹
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
آمارش صد در صد سیاسی و صهیونیستی است، امریکا را هم به خاطر رای نیاوردن اوباما رتبه اش را پائین تر از مصر و قزاقزستان قرار داده.
پاسخ ها
دانشجوی ارشد مهندسی مالی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
دوست عزیز شما چقدر با قوانین و مقررات و استاندارد های بزرگترین موسسه مرجع مقررات بانکی دنیا که استاندارد های معتبر بانکی را معرفی میکنه آشنایی دارین که اینقدر صریح این آمار رو زیر سوال میبرید!!!!
یعنی واقعا موسسه به این بزرگی اعتبارش رو به این راحتی و در این حد پایین بیاره.
منکر دشمنی امریکا و اسرائیل با کشورمون نیستیم ولی نه اینکه هر آماری رو به ضررمون دیدیم سریع تکذیب و مرجع اون رو نامعتبر بخونیم. این فقط گول زدن خودمون و در جا زدن تا ابد در اشتباهاتمون هست!!!!!
بدون شک سیستم های مدیریتی بانکهای ایران اکنون دارای خلع و مشکلات هستند...
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
دانشجوی ارشد بهتر هست کمی فکر کنی وقتی بانک مرکزی رو تحریم می کنند یعنی نباید در ان کشور سرمایه گذاری شود دادن این امار کاری نداره که
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
چطور کشورهایی که درآمد آنها از مواد مخدر است مثل افغانستان و کلمبیا و ... یا کشورهایی که اصلا حکومت مرکزی ندارند مثل خیلی از کشورهای آفریقایی این رتبه را ندارند آنگاه ما را به این رتبه مفتخر می کنند. ما ایرانی ها فقط منتظریم یک نفر ضد نظام ما حرف بزنه بعد شروع می کنیم آی خدا ای پیغمبر همه چیز از بین رفت همه کس فاسد است و ... خواهش برادرانه من این است که کمی شک کنید. نظام اقتصادی ما مشکل دارد اما حقیقتا از بنگلادش و افغانستان و میانمار و خیلی های دیگر جلوتریم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
براي يك كشور كه ادعا داريم قوانين ما اسلامي است و ما الگو هستيم آيا عيب نيست. عيب كار كجاست؟ چه كسي بايد پاسخگو باشد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
یعنی رتبه ما از افغانستان و پاکستان هم کمتر است؟ بورکینافاسو ، سومالی ، بنین ، یا کلمبیای کوکائینی ها وضعشان از ما بهتر است ؟؟؟؟؟؟
من باور نمی کنم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
بالاخره به قله ها رسیدیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
حیف از تو ای ایران ما حیف
بهروز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
هورا بالاخره توی یه کاری اول شدیم ...با سپاس فراوان از مسئولین عزیز
سید علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
از نگاه غرب تمام کارهایی که در ایران با هدف دور زدن تحریم ها صورت می گیرند به نوعی پول شویی هستند.
چرا که مبادله قانونی با ایران و تحصیل عواید نفتی با توجه به تحریه ها ممنوع است.
بنابر این بدیهی است که ایران ریسک بالایی داشته باشه!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
متن خبر دقیق مشخص نکرده بالاخره پول شویی در ایران به سادگی انجام می شود یا دارای ریسک بالاست! یا منظور از این ریسک با ریسک سرمایه گذاری متفاوت است؟!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
کسب این مقام پرافتخار را به مردم شجاع ایران زمین تبریک عرض می نمایم و ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
حالا پول شوئی یعنی چی .توضیح بدین.
اسد
|
United States
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۶
من نفهمیدم خوبه یا بده؟
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات