کلیات

شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت فرهاد زاهدی فر با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالا‌های مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی آغاز کرد، در شهریور ماه ۱۳۹۷ با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن اعلام ورشکستگی کرده‌است.

رقم کلاهبرداری

 آمار غیررسمی و تأیید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حدود ۳۰۰۰ نفر کاربر فعال این سایت می‌دهد.

اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مرتبط

وبگاه سکه ثامن در تیر ماه ۱۳۹۶ از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی (e نماد) دریافت کرده که متناسب با مجوز اتحادیه صنف طلافروشان در سال ۹۵ بوده‌است، اما کمی قبل از اعلام ورشکستگی از سوی این شرکت، نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار‌های اینترنتی صفحه مربوط به سایت سکه ثامن را مسدود کرد.

برخورداری این شرکت از نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماد ساماندهی (شامد) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز اتحادیه صنف طلافروشان و همچنین گزارش‌های تبلیغاتی خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌ها، مانند خبرگزاری فارس، ایسنا و … باعث ایجاد اعتماد بین مردم شده و افرادی که سرمایه‌های خود را در اختیار این شرکت قرار داده بودند، اطمینان داشتند این شرکت حداقل تأیید شده و دارای مجوز است.

آخرین وضعیت متهم اصلی

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه، فرهاد زاهدی فر، متهم اصلی سکه ثامن در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست.

پس از روز‌ها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده درباره وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، یک مقام عالی‌رتبه قضایی ایران در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۷ خروج این فرد از کشور را تأیید کرده‌است. دادستان تهران گفته با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، «اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده‌است.»

نیروی انتظامی در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "فرهاد زاهدی فر" مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به "سکه ثامن" که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صد‌ها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشور‌ها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

آخرین وضعیت مالباختگان

طبق گفته کاربران سکه ثامن، پلیس فتا در اقدامی حساب برخی از کاربرانی که در سکه ثامن معامله انجام داده بودند را مسدود کرده، که اقدام پلیس فتا باعث خدشه دار شدن اعتماد الکترونیکی و نزول شاخص کسب و کار می‌شود. برابر آخرین اعلام دادستان تهران (عباس جعفری دولت آبادی) چهار هزار نفر شکایت کرده اند و برآورد بدهی‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان است که موجودی‌ها فقط تقریبا صد میلیارد تومان است و این آغاز بدبختی برای مالباختگان است.

شایان ذکر است که اتحادیه طلا و جواهر تهران و سایت وابسته به آن نیز نسبت به تبلیغات گسترده‌ای در این خصوص داشت، ولی پس از رونمایی از کلاهبرداری صورت گرفته سایت اتحادیه طلا و جواهر وابستگی خود به سایت tgju.ir را لغو و از روی تابلو خود نیز عبارت سایت را حذف کرد.

تجمع های اعتراضی مالباختگان

مالباختگان سکه ثامن برای احقاق حقوق خود بارها اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کرده اند.

ارسال پرونده ثامن به دادگاه

• در مورد بانک مرکزی بیشتر بخوانید