در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
کد خبر: ۷۱۶۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
گروه ویژه اقدام مالی که بیشتر ما ایرانی ها آن را با نام FATF می شناسیم، روز جمعه دوم تیر 1396 بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا، بار دیگر محدودیت های مالی ایران را به دلیل آنچه پیشرفت های ایران در زمینه با اجرای برنامه های نظارت مالی خوانده شده است، به حالت تعلیق درآورد. با این تصمیم، تلاش های معدود دولت هایی که سعی داشتند، تصویر منفی از ایران در جامعه بین المللی نشان دهند، بی سرانجام ماند.
کد خبر: ۷۰۶۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
یک گروه شرکت‌های روسی توافق کردند حدود ۶ میلیون دلار پرداخت کنند تا پرونده سیاسی شده پول شویی ۲۳۰ میلیون دلاری مرتبط با تقلب مالیاتی خود را خاتمه دهند.
کد خبر: ۶۹۴۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
رئیس جمهور پیشین آرژانتین برای چهارمین بار متهم به پولشویی شده و گذرنامه وی ضبط شده است.
کد خبر: ۶۸۲۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
کد خبر: ۶۷۱۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
کد خبر: ۶۷۰۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور؛
در سال ۹۴ ، ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردیم که این رقم در سال ۹۵ به ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که با احتساب ۱۴ هزار میلیارد تومان از عوارض در مجموع در بودجه سال جاری پیش بینی شده که ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم. در سال ۹۶ این رقم به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تبدیل می شود.
کد خبر: ۶۶۳۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
در هفت مطرح شد؛
داوودی درباره توقیف زادبوم در دولت گذشته، گفت: این فیلم 2 سال از 85 تا 87 تولید شد. چندین جایزه و سیمرغ ازجمله سیمرغ نگاه ملی را در سال 88 کسب کرد. اما سال بعد تفکرات و برداشت های بیمارگونه سبب شد تا جلوی نمایش فیلم گرفته شود. معتقدم «زادبوم» بخاطر موضوعش -نه من- سرمایه ملی محسوب می شود و پس از نمایشش مدیران آن زمان حوزه هنری باید پاسخگو باشند.
کد خبر: ۶۵۸۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
آنچه در یادداشت پیش‌روی آمده است، یک «هشدار جدی» درباره خطری است که می‌تواند برای تمامی مردم ایران فاجعه‌آفرین باشد. بنابراین انتظار آن است که رئیس جمهور محترم در بررسی ماجرا و ابعاد آن به شانتاژها و هیاهوی این و آن توجه نکنند و موضوع را برپایه مستندات آن ارزیابی فرمایند
کد خبر: ۶۰۲۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
دادستان تهران:
دادستان تهران گفت: پرونده بابک زنجانی که بررسی آن مدت دو سال طول کشید، بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی بود.
کد خبر: ۵۷۱۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان فارس در مهرماه امسال رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی را در دستور کار قرار دادند.
کد خبر: ۵۷۱۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما بزرگترین حُسن سیستم نمایش درخواستی فیلم (VOD) را دگرگونی ارائه نمایش خانگی دانست اما نسبت به پول‌شویی‌های احتمالی از این پروژه هشدار داد.
کد خبر: ۵۷۰۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
بلال اردوغان فرزند 35 ساله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دلیل دست داشتن در رسوایی پولشویی در سال 2013 در ایتالیا از سوی مقامات این کشور تحت بازجویی قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۶۹۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
مقامات دولت ایتالیا پرونده‌ای را علیه پسر رئیس‌جمهور ترکیه آغاز کرده‌اند که احتمالاً ثابت می‌کند که «بلال اردوغان» با پرونده فساد سیاسی مقامات ترکیه مرتبط باشد.
کد خبر: ۵۶۸۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
در ایران آن قانون و پایه اصلی سیستمی که بخواهد شفافیت درآمدها را کنترل کند نداریم، برای همین همان‌طور که گفتم پولشویی هم بی‌معنی است.
کد خبر: ۵۶۸۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای صحیح قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: کنترل منشاء پول های ورودی به بانک ها، مانع از پولشویی در کشور می شود.
کد خبر: ۵۶۷۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
این مقام وزارت اقتصاد گفت: ۷۰ درصد پولشویی در سیستم بانکی رخ می‌دهد و بر همین اساس با همکاری بانک مرکزی دستوالعمل مرتبطی با تعیین مصادیق عملیات مشکوک بانکی تهیه شده که امیدواریم ظرف یک ماه آینده به تصویب برسد
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۷