در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون خروج ارز برای واردات ۶۳۷ تن سس کچاپ به کشور، سقوط سهام آسیایی با ریزش سهام تکنولوژی، بازار بی‌رونق طلا در آستانه تعطیلات شکرگزاری آمریکا، روند افزایش بهای نفت معکوس شد، وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن چه دردی از خریداران دوا می‌کند، تعرفه برق پرمصرف‌ها نهایی شد، چین قرارداد سوآپ ارزی ۲۸.۸۱ میلیارد دلاری با اندونزی امضا کرد و برای خرید خودروی ۲۰۶ چقدر باید هزینه کرد را در بر دارد.
کد خبر: ۸۵۳۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مرور روزنامه‌های چهارشنبه سی ام آبان ماه؛
تکذیب ضرب الاجل برای ظریف، پشت صحنه سیاست جدید ارزی، اوبامای سفید در راه کاخ سفید، جهان در جست‌وجوی لنگرگاه پولی مطمئن، کرکره انتخابات ۱۴۰۰ را بالا نکشید، کنایه شهردار رفته به شهردار نیامده، عمران خان علیه ترامپ، آغاز تصمیم‌های جدید بنزینی، خطر عدم تصویب CFT، بزرگ‌ترین پولشویی جهان در دانمارک، صدا‌هایی که دامن ولیعهد را گرفت، کارت سوخت و عذرخواهی وزارت نفت و پشت پرده حملات اخیر به وزیر امور خارجه، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۵۳۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مرور روزنامه‌های سه شنبه ۲۹ آبان ماه؛
پولشویی داریم یا نداریم، شنود اشباح آمریکایی، تکذیب نسبت خانوادگی مدیران «هفت تپه» با جهانگیری، سرقت ۷/۵ میلیاردی از خزانه بانک، تفاوت اعتراضات کارگران هفت تپه، نیلی: وقتی استعفا دادم، دلار ۴ هزار تومان بود!، سهم خواهی آمریکا برای طالبان، ماهی‌های شکم پر از پلاستیک، تغییر در شکل روابط تهران و بغداد، رایزنی ظریف انتقادات شمخانی و اعتراف به آپارتاید آموزشی با فشار مافیای کنکور، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۵۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۸ آبان ماه؛
روزگار تلخ کارگران نیشکر، روح قانون بازنشستگی را نابود نکنیم، ببر‌های کاغذی به دنبال ظریف، سورپرایز احتمالی روحانی در خراسان رضوی، انتصاب مدیران زن در نفت و فرهنگ، انتصاب کرباسیان بازنشسته به مدیرعاملی شرکت ملی نفت، قیمت‌گذاری باید در کف بازار باشد؟، حراج فرهنگ در نمایشگاه کتاب، متولی تأمین مسکن مردم کیست؟، ولیعهد زیر ضرب سناتور و اژه‌ای در نامه به ظریف: اسناد پولشویی را ارائه کنید! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۵۲۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
فوتونیوز؛
تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رو در رو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوششان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
کد خبر: ۸۵۲۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
هزار و سیصد و نود و چهارمین بسته ویژه خبری «تابناک»؛
رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: «تاج» باید از فدراسیون فوتبال کناره‌گیری کند/دیدار مؤتلفه با جامعه مدرسین انتخاباتی نبود/حجاریان: ۸۸ پوست اصلاحات را کندند و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۸۵۲۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
مرور روزنامه‌های شنبه ۲۶ آبان ماه؛
پشت پرده سقوط قیمت ارز، سناریو‌های جدید قیمت‌گذاری خودرو، چرا ایربگ خودرو سانحه دیده مدیران تامین اجتماعی باز نشد؟، موریانه قدرت طلبی در جان اصلاحات، اعتراف دادستانی سعودی به تکه تکه شدن خاشقجی، کابینه رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی، جدایی وزرا از ترزا می، تشییع مدیرعامل و معاون سازمان تأمین اجتماعی، ۷۰ میلیون دلار یارانه روزانه سوخت، ابقای تاج در فدراسیون فوتبال، اهمیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها چقدر است؟، متولیان هوای پاک به دنبال تغییرات ساختاری، قفل بر کارت خوان‌های ارزی و بیمه تکمیلی؛ فقط برای تکمیل سود بیمه ها! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۵۲۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
کد خبر: ۸۵۲۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
به نظر من پولشویی عموماً از طریق مکانیزم‌های مرسوم و بانکی انجام می‌گیرد، در حالی که دور زدن تحریم‌ها عمدتاً از طریق غیررسمی انجام می‌شود.
کد خبر: ۸۵۱۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۴ آبان ماه؛
آرایش جدید تیم اقتصادی دولت، اعدام سلطان سکه و هم دستش، مخالفت شبکه‌های فساد با لایحه مبارزه با پولشویی ، ضرب الاجل بانک ملی برای تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده، راز سکوت اعراب در قبال فلسطین، روزنه‌های امید ایران در اروپا، اختصاص بسته حمایتی دولت به ۲ میلیون و ۷۰ هزار خانوار، محیط زیست ایران قربانی تحریم‌ها، تولید برق از زباله توهم یا واقعیت، فرصت افشاگری علیه پولشویی ، تأمین قطعات، اسیر قطع سیستم بانکی، اداره حزبی کشور آری یا نه؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۵۱۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
کد خبر: ۸۵۱۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
چرا برخی واقعیت پولشویی را انکار می کنند
کد خبر: ۸۵۱۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۳ آبان ماه؛
روند نزولی ارز و طلا یک هفته پس از تحریم ها، کوهنوردی با اجازه همسر؛ بله!، چالش املاک بی سند، بازتاب پیروزی پیروز حناچی برای تصدی صندلی بهشت، واکنش‌ها به اظهارات وزیرامور خارجه در رابطه با پولشویی های داخل کشور، جام جهانی در ایران، دستور استعفا به شستانشینان، توقف فرایند سیاسی در ادلب، «ناتو بازی» ترامپ علیه ارتش اروپایی، پوزش وزیر جدید به جای آخوندی، شلیک ۴۷۰ موشک به اراضی اشغالی و ظریف، CFT و یک اتهام دیگر، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۵۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این اموال نامشروع است، لذا پولشویی می‌کند.
کد خبر: ۷۹۸۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
اظهارات اخیر ظریف در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF بلافاصله با عنوان «در ایران پولشویی گسترده انجام می‌شود»! به تیتر اول خبرگزاری‌های آمریکایی و اروپایی و سایت‌های خبری ضدانقلاب تبدیل شد که اشاره به چند نکته و مطالبه پاسخ ایشان ضروریست.
کد خبر: ۸۵۱۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
کد خبر: ۸۴۳۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
کد خبر: ۸۴۲۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
کد خبر: ۸۴۱۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
همزمان با تصویب پیوستن کشورمان به FATF (گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی) ببینید
در ادامه به 10 مورد از بهترین و خلاقانه ترین ترفندهای پول شویی ساخته ذهن اهالی سینما اشاره می کنیم. ناگفته نماند هیچ کدام از این ترفندها در خلاقیت و ظرافت اجرا به گرد پای حاصل کار چهره‌های مشهور اسناد پاناما هم نمی‌رسد.
کد خبر: ۸۴۰۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون حذف دلار در تجارت هند با ایران، روسیه و ونزوئلا، قرمزپوشی بورس برای سومین روز، یورو نیمایی در کانال ۹۰۰۰ تومان، پایبندی ۱۱۰ درصدی اعضای اوپک به توافق کاهش عرضه نفت، حساب معامله‌گران روی نفت ۱۰۰ دلاری، کارشناسان روسیه ادعای نفتی بن سلمان را به سخره گرفتند، بازنشسته وزارت راه مدیرعامل فولاد مبارکه، پیش‌بینی افزایش قیمت طلای جهانی و شکسته شدن رکورد سبد نفتی اوپک را در بر دارد.
کد خبر: ۸۴۰۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵