در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۸۳۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
توضیحات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده طبری/ عنوان اتهامی اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده مطرح نبوده و نیست
مرتضوی مقدم در ارتباط با پرونده طبری گفت: رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد؛ دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضائیه در خصوص بحث فساد حساس است و بنا نیست که بخواهند تحت تأثیر جو، تصمیم‌گیری کنند.
کد خبر: ۱۱۸۲۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۱۸۱۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
مراقب درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان باشید!
از فردا دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) به غیر از صنوف مستثنی شده، بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند و کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
کد خبر: ۱۱۸۰۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.
کد خبر: ۱۱۸۰۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۷۹۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
رئیس جمهور سابق برزیل به دلیل فساد مالی به بیش از ۸ سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۱۱۷۷۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
شاکرمی:
قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.
کد خبر: ۱۱۷۵۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
جواد مرندی، میلیونری که به صورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.
کد خبر: ۱۱۷۵۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
برگزاری دومین جلسه دادگاه موسسه نور
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد. جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت.
کد خبر: ۱۱۶۸۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
کد خبر: ۱۱۶۵۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.
کد خبر: ۱۱۵۷۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارائه خدمات به اتباع باشیم.
کد خبر: ۱۱۵۶۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۵۶۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‌های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است.
کد خبر: ۱۱۵۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
کد خبر: ۱۱۵۲۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف و رسیدگی به یک پرونده پولشویی و اختلاس به مبلغ یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگستری گلستان خبر داد.
کد خبر: ۱۱۴۸۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
کاظم اولیایی مدعی شد
فیرپلی مالی می‌گوید در باشگاه‌ها نباید پولشویی شود. باشگاه‌ها باید به اندازه درآمد‌‌های‌شان هزینه کنند و باید تراز مالی صفر باشد. این عاملی است که من تصور می‌کنم در باشگاه استقلال در زمان مدیریتی آقای آجورلو رخ نداد.
کد خبر: ۱۱۴۶۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دارندگان حساب‌های تجاری در تراکنش حضوری نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت.
کد خبر: ۱۱۴۰۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.
کد خبر: ۱۱۳۳۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷