در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.
کد خبر: ۹۷۳۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.
کد خبر: ۹۶۸۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
گزیده خبرهای «تابناک جوان» را اینجا بخوانید.
ما برای شما، در تابناک جوان هر روز گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون موضوعات کسب و کار، رسانه، فرهنگ و هنر، خانواده، نشاط و سرگرمی، جامعه و ... را تولید و/یا ارائه می کنیم. «تابناک جوان» برای انتشار مطالب ارسالی شما نیز آمادگی دارد! روی تیترها کلیک کنید تا گزارش کامل گزیده خبرهای «تابناک جوان» را بخوانید.
کد خبر: ۹۶۸۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
اقتصاد در گذر زمان
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی هشتمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
کد خبر: ۹۶۲۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) به خاطر نپیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، ایران را به لیست سیاه این نهاد بازگرداند. این اقدام می‌تواند برای مناسبات و مراودات مالی ایران دشواری‌های تازه و جدی به‌وجود آورد که به تنگناهای تحریم اضافه شود.
کد خبر: ۹۶۰۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.
کد خبر: ۹۶۰۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
کد خبر: ۹۵۶۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
«تابناک اقتصادی» بررسی می‌کند؛
دکتر شقاقی شهری ضمن مثبت شمردن تفکیک حساب‌های شخصی و حقوقی گفت: باید کاملاً حساب‌های حقیقی و حقوقی از یکدیگر مشخص و جدا باشند، چون با این کار، میزان تراکنش‌های حساب‌های حقوقی کاملا مشخص می‌شود و این می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از پولشویی منجر شود.
کد خبر: ۹۵۵۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست سیاه FATF را دارد. در آن دوره فشار‌های اقتصادی به حدی رسید که پس از گذشت زمانی کوتاه دولت وقت به همراهی سایر نهاد‌های مرتبط به دنبال مقدمات خروج از این لیست رفت. در همان زمان، بسیاری از شرکت‌های خارجی نه به دستور شرکت یا کشور دیگر بلکه به دلیل بالا رفتن ریسک همکاری با ایران، ارتباط خود را با کشورمان قطع کردند یا به حداقل رساندند.
کد خبر: ۹۵۳۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
هرمیداس باوند:
یک استاد دانشگاه گفت: این‌که پیوستن به FATF مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود بهانه‌ای بیش نیست چرا که در همین سال‌های اخیر در زمان اوباما با وجود مشکلات قانونی ایران از آمریکا پول نقد وارد کشور کرد و با این کار عملا تحریم‌ها را دور زد.
کد خبر: ۹۴۸۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، روز دوشنبه در بیانیه‌ای از ترکیه خواست تا تلاش‌های جدی‌تری برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی انجام دهد.
کد خبر: ۹۴۴۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
علت بازداشت نماینده اسبق اهواز در مجلس شورای اسلامی، ارتباط وی با یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی بوده است.
کد خبر: ۹۴۴۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
وعده‌های مدیران دولتی ورزش ایران برای بازگشت سرمربی در صبح دوشنبه لحظه‌ای قطع نمی‌شود؛
استراماچونی تحریم بانک ایرانی سپه و توقف فعالیت شعبه رم را دریافته و می‌داند که حتی اگر پول به این شعبه برسد با شرط دریافت پول از مجاری امن مورد نظر وی فاصله دارد. او نمی‌خواهد دستمزدش را طوری بگیرد که منجر به جریمه‌های بیشتری از اصل رقم برایش شود و او را در لیست متخلفان پولشویی قرار دهد. در اروپا دریافت ۱۶۰هزاردلار پول نقد نیز عواقبی برای دریافت کننده دارد...
کد خبر: ۹۴۴۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
کد خبر: ۹۴۳۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
یک زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی از متهمان کشف و ضبط شد.
کد خبر: ۹۴۱۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی گفت: متهمان دو نفر از مدیران سابق استانی و چند نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند.
کد خبر: ۹۴۱۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
پانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
در حوادث اخیر شاهد بودیم فردی که مسموم شده بود در بین کشته شدگان بود. بخش زیادی از کشته شدگان از سوی اراذل و اوباش جان باختند. خیلی از تیر خوردگان در بیمارستان‌ها اکنون تایید می‌کنند که از ناحیه اشرار تیر خوردند. ما امروز مدعی هستیم که تعدادی از کشته شدگان از سوی اشرار کشته شدگان و رسانه‌ها و دشمنان اکنون آمارسازی می‌کنند.
کد خبر: ۹۴۱۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
کد خبر: ۹۳۹۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
دادگستری اسپانیا عموی بشار اسد را هدف تحقیقات قضایی قرارداده است. رفعت اسد، معاون رئیس جمهوری پیشین سوریه حافظ اسد، به همراه خانواده‌اش و چندین عضو دیگر این خاندان متهم به پولشویی میلیون‌ها یورو در اسپانیا هستند.
کد خبر: ۹۳۹۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۸۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹