در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل ترازنامه بانک‌ها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هرسه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۲۰۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
صدور این نوع چک‌ها در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها، عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به دلیل غیرقابل رهگیری بودن، بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
کد خبر: ۱۰۱۹۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
کارشناس ارشد بانکی؛
هر چقدر بانک مرکزی بتواند نقل و انتقالات پولی را کنترل و بر آن نظارت داشته باشد و تمام فعالیت‌های مخفیانه مالی را شفاف‌سازی کند، می‌تواند در مسیر کاهش التهابات ارزی گام‌های مثبتی بردارد.
کد خبر: ۱۰۱۵۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
منبع آگاه بانکی به تابناک اقتصادی خبر داد؛
بررسی‌های خبرنگار تابناک اقتصادی نشان می‌دهد که اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است.
کد خبر: ۱۰۱۵۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
رسانه‌های دانمارکی اعلام کردند: دانسک بانک دانمارک، از طریق شعبه خود در لیتوانی به دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری کمک کرده است.
کد خبر: ۱۰۰۴۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
در جهان امروز، فناوری با سرعت شگرفی در حال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیت فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزار‌های جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرز‌های جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارز‌های مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است.
کد خبر: ۱۰۰۲۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
سید بهاءالدین حسینی هاشمی
کد خبر: ۱۰۰۱۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات ارتباطی ندارد.
کد خبر: ۹۹۸۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
کد خبر: ۹۹۶۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
کد خبر: ۹۹۴۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
بزرگ‌ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
کد خبر: ۹۹۴۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
کد خبر: ۹۸۹۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
«الزام به تنظیم سند رسمی» از جمله عبارات پرکاربرد در قوانین کشور است که صاحبنظران در توجیه این عبارت از خواص بازدارنده بودن آن و همچنین حفظ نظم عمومی یاد کرده اند. هر چقدر در برابر این عبارت گفته و تاکید شده، اما در برابر آن هم مخالفانی هستند که با ذکر دلایلی آن را محدود کننده اصل اراده فی مابین و مالکیت افراد می‌دانند.
کد خبر: ۹۸۸۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
مقابله با پولشویی ریشه فساد را می‌خشکاند
می‌گویند ۱۸ سالی می‌شود که به مرخصی نرفته است. نام این قاضی کافی است تا حتی متهمان هم کلاه‌شان را قاضی کنند.
کد خبر: ۹۸۶۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
در جرم پولشویی ، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیست یا… شرط نمی‌باشد بلکه به صرف علم به اینکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده است برای تحقق پولشویی کفایت می‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد یا تکلیف دادگاه آن مشخص نباشد.
کد خبر: ۹۸۵۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
نجوا لاشیدایی یکی از متهمان محکوم به اعدام پرونده فساد خودرویی است که طبق گزارش های موجود در پرونده از خانه وی، حدود ۲۵ هزار سکه تمام بهار آزادی و یکصد کیلو طلا کشف شده است.
کد خبر: ۹۸۲۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۲۸ شهروند کره شمالی و چین به اتهام دور زدن تحریم ها علیه پیونگ یانگ اعلام جرم کرد.
کد خبر: ۹۸۱۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اجازه نمی‌دهیم با ریال و پول ملی به پولشویی و سفته بازی برای آسیب زدن به اقتصاد بپردازند.
کد خبر: ۹۷۷۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.
کد خبر: ۹۷۳۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.
کد خبر: ۹۶۸۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰