مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

به گزارش «تابناک»، هادی خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از آنجاکه صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:: ۱
در انتظار بررسی:: ۰
غیرقابل انتشار:: ۰

ناشناس ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰۹:۴۰

کجای کاری بابا بیشتر این موسسات عملاً کارشان همین است ! الان چند سال است که تبدیل خانه های مسکونی به حسینیه ها و موسسات خیریه باب شده و در کوی و برزن که تشریف ببرید ساختمانهایی را به این شکل می بینید که با نصب تابلو از هفت دولت آزاد می شوند !