کلاهبرداری 17 هزار میلیاردی با مدارک زوج کم‌بینا

یک شرکت برای فرار مالیاتی به ارزش 17 هزار میلیارد ریال در اصفهان، یک زوج کم‌بینا و چوپان را به دردسر انداخت.

به گزارش ایران، سردار حمید علینقیان‌پور رئیس پلیس اصفهان گفت: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اشراف و هوشمندی بالای خود از فرار مالیاتی سنگین یکی از شرکت‌های بازرگانی و صنعتی مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این شرکت از شرکت‌های صوری و کاغذی بوده و از زمان تأسیس در سال ۹۰ اقدام به اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده کرده و در این مدت مرتکب فرار مالیاتی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد ریال شده است.

علینقیان‌پور ادامه داد: مأموران پس از دریافت مشخصات مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره شرکت، ۲ نفر را که با هم زن و شوهر بودند در شهرستان گلپایگان دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی منتقل کردند. در تحقیقات اولیه مشخص شد این افراد به شغل چوپانی مشغول بوده و افرادی کم‌بینا و دارای وضعیت نامناسب مالی هستند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: در تحقیقات از افراد دستگیر شده بیان شد در سال ۹۰ یکی از همشهریان‌شان به بهانه بهبود وضعیت مالی و کسب درآمد، مدارک شناسایی آنها را اخذ و ضمن ثبت شرکت اقدام به اخذ کد اقتصادی کرده است سپس با بردن‌‌شان به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم تعداد زیادی وکالتنامه در دفترخانه مبالغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بابت هر وکالت‌نامه به آنها پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: پس از اخذ اظهارات افراد دستگیر شده، تحقیقات پلیس وارد مرحله جدیدی شد و با انجام یک سری اقدامات تخصصی و هوشمندانه ۱۸ نفر از ذی‌نفعان و وکالت‌گیرندگان شناسایی و به پلیس امنیت اقتصادی استان احضار شدند. آنها پس از اقرار به فرار مالیاتی خود برای تعیین تکلیف به اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان معرفی شدند.

علینقیان‌پور خاطرنشان کرد: در ادامه با تلاش شبانه‌روزی مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس اصفهان ۲۰ نفر دیگر از ذی‌نفعان واقعی شرکت در شهرها و استان‌های دیگر شناسایی و ضمن مسدود شدن حساب‌های بانکی آنها به مرجع قضایی معرفی شدند و اقدامات در راستای وصول مطالبات بدهکاران مالیاتی از طریق اداره کل مالیاتی استان در حال انجام است.