كشف تسهيلات ميلياردي غيرمجاز بانكي

فردي كه با تاسيس يك شركت كاغذي و ارائه مدارك جعلي اقدام به دريافت وامي به مبلغ 45 ميليارد ريال كرده بود، دستگير شد.

به گزارش ايسنا سرهنگ برزويي رييس پليس آگاهي استان چهارمحال و بختياري در تشريح اين خبر گفت: در پي كسب خبري از يكي از بانك‌هاي استان مبني بر اينكه فردي با مدارك صوري و تاسيس شركت جعلي اقدام به دريافت وام وميلياردي كرده است، با توجه به اهميت موضوع، اكيپي مبارزه با جرايم اقتصادي مسئول رسيدگي به پرونده شدند.

وي گفت: كارآگاهان در خلال تحقيقات دريافتند فرد مورد نظر چهار سال پيش با تاسيس يك شركت توليدي و ارائه مدارك به بانك تسهيلاتي بالغ بر 5/4 ميليارد تومان دريافت كرده و كارشناسان بانك كه براي سركشي به محل شركت مراجعه كرده بودند متوجه تعطيلي محل شده و مراتب را به پليس آگاهي انتقال داده‌اند.

رييس پليس آگاهي استان چهارمحال و بختياري افزود: در بررسي مدارك و اسناد شركت مشخص شد شخص مديرعامل با معرفي اعضاي خانواده‌اش به عنوان اعضاء هيات مديره و تهيه اسناد و مدارك جعلي اقدام به تاسيس شركتي پوشالي كرده و با تهيه فاكتورهاي جعلي وام ميلياردي گرفته است.

برزويي در ادامه افزود: با احضار مديرعامل شركت كاغذي به پليس آگاهي كارآگاهان به بازجويي از وي پرداختند و متهم كه در مواجهه با اسناد و مدارك چاره‌اي جز بيان حقيقت نداشت به دريافت تسهيلات غيرمجاز بانكي اعتراف كرد كه در نهايت به اتهام جعل مهر و تحصيل مال از طريق نامشروع به همراه كليه مدارك و نظريه كارشناسان براي سير مراحل قانوني به دادسرا اعزام شد.