بانک چند ملیتی سوئیس کردیت، هدف تفحص و بررسی قرار گرفت. این بانک مظنون به کمک به مشتریان جهت فرار از مالیات می باشد. دادستان هلندی این پرونده بعد از اخطار درباره این موضوع، شروع به تحقیق و بررسی هزاران حساب مشکوک کرد.
به گزارش
تابناک اقتصادی به نقل از Russia today، حملات هماهنگ در هلند، بریتانیا، آلمان، فرانسه و استرالیا در اوایل این هفته با بازداشت دو نفر تا کنون تایید شده است.
دادستان هلندی با توجه به قوانین محاکمه جرائم مالی، در حال بررسی ده‌ها تن از افرادی که مشکوک به فرار مالیاتی و پول‌شویی هستند، می‌باشد. بازرسان می‌گویند، مظنونان پول نقد خود را بدون کنترل مسئولان ارشد بانکی به بانک سوئیسی دیگری جابجا می‌کنند. نام بانک درگیر اعلام‌نشده است.
تحقیقات جنایی دیگری در مورد فرار از پرداخت مالیات و پول‌شویی توسط "یک نهاد مالی جهانی" در انگلستان آغازشده است.
دادستان بریتانیایی این پرونده توجه خود را بر روی کارمندان ارشد و تعداد نامشخصی از مشتریان متمرکز کرده است.
بخش گمرک و درآمد ملکه انگلستان در بیانیه‌ای اذعان کرد، موفقیت بین‌المللی در این تحقیق حاوی پیام روشنی است که هیچ جایی جهت مخفی شدن برای کسانی که به دنبال فرار مالیاتی هستند وجود ندارد.
بریتانیا نیز نام وام دهنده مظنون را اعلام نکرد. اگرچه طبق این گزارش بانک کردیت سوئیس اعلام کرده که مقامات محلی جهت بررسی مسائل مالیاتی مشتریان به دفاتر این بانک در آمستردام، لندن و پاریس سفرکرده و همکاری‌های لازم مبذول شده است.
طبق این گزارش، بازرسان هلندی، سوابق اداری به همراه محتویات حساب‌های بانکی، اموال غیرمنقول، طلا و جواهر، یک ماشین لوکس، نقاشی گران‌قیمت و یک شمش طلا از املاکی در چهار شهر هلند توقیف کرده اند.
مکان مظنونین دستگیرشده، یکی در لاهه و دیگری در شهر شمالی هوفدورپ بوده و هویت آن‌ها هنوز مشخص نشده است.
