کلاهبرداری بزرگ مالی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش تابناک به نقل از دیده بان ایران؛ سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری به اتهام کلاهبرداری و فعالیت غیرمجاز خبر داد و اعلام کرد که در این پرونده بیش از ۱۳ هزار نفر مالباخته شناسایی شده است.

موسویان با اشاره به اینکه این مؤسسه در ابتدا دارای مجوز بانک مرکزی بوده، تصریح کرد: این مؤسسه از سال ۱۴۰۲ بدون تمدید یا اخذ مجوز قانونی به فعالیت خود ادامه داده که این تخلف در پی گزارش پرداخت‌های گزینشی محرز شد.

به گفته وی، با دستور مقام قضایی حساب‌های خروجی مؤسسه برای جلوگیری از جابجایی غیرشفاف منابع مسدود شده و حساب‌های ورودی همچنان با نظارت دستگاه قضایی فعال است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از دو نوبت بازدید میدانی از مؤسسه و بررسی وضعیت مالی آن خبر داد.

موسویان با اعلام تشکیل پرونده کیفری در هفتم بهمن‌ماه، گفت: بر اساس نظریه اولیه کارشناس رسمی، مانده اصل سپرده‌ها حدود ۱۶۵ میلیارد تومان و مانده تسهیلات پرداختی در اختیار اشخاص حدود ۸۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: تاکنون سه فقره ملک متعلق به متهم توقیف شده و سایر اموال منقول و غیرمنقول وی نیز شناسایی شده که بررسی وضعیت حقوقی آنها ادامه دارد. همچنین کارشناسان در حال ردیابی و پایش حساب‌های متهم، اعضای خانواده و هیئت‌مدیره مؤسسه هستند.

دادستان مرکز استان از بازداشت متهم در نهم اردیبهشت‌ماه با همکاری پلیس اطلاعات دهدشت خبر داد و گفت که متهم با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

موسویان در پایان تأکید کرد: تمامی اموال و دارایی‌های شناسایی‌شده تا تعیین تکلیف نهایی توقیف خواهد بود و جلساتی با حضور پلیس اقتصادی و کارشناسان برای ساماندهی صندوق و بررسی راهکار‌های پرداخت حقوق سپرده‌گذاران برگزار شده است. از هیچ کوتاهی در برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق مردم چشم‌پوشی نخواهد شد.