معاون وزیر اقتصاد اتهام به ایران در پولشویی را مسئله ای سیاسی دانست و گفت: ایران از پاکترین کشورها در منطقه در زمینه پولشویی است.
به گزارش خبرنگار مهر اصغر ابوالحسنی عصر امروز در همایش بررسی و دستاوردهای ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اولین مرحله در مبارزه با پولشویی رصد اقداماتی است که امکان پولشویی در آنها وجود دارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیرامور اقتصادی و دارایی شناسایی معاملات مشکوک الوصول را از دیگر اقدامات برشمرد و تصریح کرد: دریافت گزارشات، تحلیل و بررسی آنها اقدامات دیگری است که برای مبارزه با پولشویی صورت می گیرد.
وی از تهیه نرم افزارهایی در این راستا خبرداد و عنوان کرد: بررسی های قضائی و صدور حکم نیز در مراحل بعدی مبارزه قرار می گیرد و در بانکها، بیمه ها، گمرک، نظام مالیاتی، بورس، صنوف پرخطر، موسسات اعتباری و غیره باید زمینه هایی فراهم شود که مراحل مذکور در آنها عملیاتی شود.
ابوالحسنی با بیان اینکه ایران به مرحله ای در مبارزه با پولشویی رسیده است که می تواند در بخشهایی مانند آموزش به سایر کشورها کمک کند، بیان کرد: اقداماتی در زمینه حقوقی و برنامه های عمل و نقشه راه در این زمینه تهیه شده است.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه ابلاغ، تصویب و صدور دستورالعملها بی نیاز شده ایم، گفت: تمام اقدامات و دستورالعملهای تدوین شده مطابق با استانداردهای جهانی است.
معاون وزیر اقتصاد اتهام به ایران در پولشویی را مسئله ای سیاسی دانست و افزود: ایران از پاکترین کشورها در زمینه پولشویی است و دفتر مبارزه با فساد و موادمخدر سازمان ملل همکاری های لازم را با کشورمان داشته اند.
