نادیده گرفتن تحریمها توسط بانک انگلیسی

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، روز دوشنبه سنای آمریکا گزارشی را منتشر کرد که بر اساس  آن بانک  اچ اس بی سی، به عنوان ارائه دهنده خدمات مالی به مشتریانی عمل کرده که در پی انتقال وجوه خود به نقاط به اصطلاح خطرناک و مرموز جهان شامل مکزیک، ایران، جزایر سایمن، عربستان و سوریه بوده اند.

سنای آمریکا در تحقیقات خود به بررسی چگونگی عملکرد بانک اچ اس بی سی در قبال چندین مورد گردش پول مشکوک پرداخته است.

در این تحقیقات که یک سال و نیم به طول انجامیده، 1.4 میلیون سند مورد بررسی قرار گرفته و با 75 تن از مقامات این بانک مصاحبه شده است. روز سه شنبه قرار است جلسه استماع این پرونده برگزار شود و در آن مقامات بانک اچ اس بی سی سوگند یاد کنند.

بر اساس گزارش سنای آمریکا، مقصد بخشی از پول انتقال یافته از طریق بانک اچ اس بی سی، ایران بوده است که این اقدام ناقض قوانین امریکا در ممنوعیت مبادلات مالی با کشورهای تحت تحریم بوده است.

بر این اساس، شعب بانک اچ اس بی سی برای پنهان کردن این مبادلات از روشی استفاده کرده اند که در آن ارتباطاتی که بانک با ایران داشته از اسناد پاک شده اند. شعب بانک همچنین به این تراکنش ها خاصیت مبادلات بین بانکی داده اند، بدون اینکه ارتباط آنها را با ایران فاش کنند. سنا در گزارش خود از این اقدام بانک اچ اس بی سی به عنوان «سرپوش گذاشتن بر پرداخت ها» یاد کرده است.

در گزارش سنا آمده است، بانک اچ اس بی سی «نتوانسته اقدام قاطعی برای مقابله با شعبه های خود انجام دهد و به اقدامات آنها پایان دهد.»

این گزارش حاکی است، در فاصله سال های 2001 تا 2007، بیش از 28 هزار تراکنش توسط بانک اچ اس بی سی  شناسایی شده که احتمالا قوانین مربوط به ممنوعیت مبادلات مالی با کشورهای تحت تحریم را نقض کرده است. از مجموع این 28 هزار تراکنش، 25 هزار تراکنش مربوط به ایران بوده است.