تعیین مامور تشکیل کارگروه مبارزه با پولشویی

دکتر رحمانی فضلی طی حکمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور را مامور تشکیل کارگروهی برای پیگیری وظایف محوله از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن کامل حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به جواد ناصریان بدین شرح می باشد:

به منظور نظارت و اجرایی نمودن ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386مجلس شورای اسلامی و در راستای احراز هویت ارباب رجوع، ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به این موضوع به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران، گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند، نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی آن و هماهنگی لازم با شورای عالی مبارزه با پولشویی به موجب این حکم مسئولیت تشکیل کارگروهی مرکب از معاون امنیتی و انتظامی، نماینده وزیر در کمیسیون مناقصات و مزایده های وزارت متبوع، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، رئیس مرکز حراست، رئیس مرکز توسعه الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار، ذیحساب و مدیر کل امور مالی و مدیر کل رفاه و پشیبانی به جنابعالی محول می گردد تا نسبت به پیگیری وظایف تعیین شده اقدام و گزارش آن را به اینجانب و شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال نمایید.

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور