6بازدید
۰
بازرسی و تعطیلی "بانک‌های زیرزمینی" در چین
پلیس پکن بیش از 10 "بانک زیرزمینی" را که مسئول واریز بیش از 6 / 22 میلیارد دلار به حساب‌های خارجی هستند، مورد بازرسی قرار داده و آن‌ها را تعطیل کرد.
پلیس پکن بیش از 10 "بانک زیرزمینی" را که مسئول واریز بیش از 6 / 22 میلیارد دلار به حساب‌های خارجی هستند، مورد بازرسی قرار داده و آن‌ها را تعطیل کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس پکن 59 مظنون را دستگیر و264 حساب بانکی را مسدود و در نهایت بیش از 800 کارت بانکی را ضبط کرد. این اقدامات پس از حمله پلیس به بانک‌هایی درمرکز پکن صورت گرفت.
منابع پلیس پکن اعلام کردند، مظنونان اقدام به قرض گرفتن، اجاره دادن و خرید حساب‌های بانکی برای خرید 50 هزار دلار ارز خارجی با هر کدام از حساب‌ها می‌کردند.
براساس قانون چین اشخاص حقیقی نباید بیش از 50 هزار دلار در هر سال اقدام به تبادل ارز خارجی کنند اما به خاطر افزایش پولشویی در سال‌های اخیر ثروتمندان چینی توانسته‌اند میلیون‌ها دلار به جیب بزنند
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس پکن 59 مظنون را دستگیر و264 حساب بانکی را مسدود و در نهایت بیش از 800 کارت بانکی را ضبط کرد. این اقدامات پس از حمله پلیس به بانک‌هایی درمرکز پکن صورت گرفت.
منابع پلیس پکن اعلام کردند، مظنونان اقدام به قرض گرفتن، اجاره دادن و خرید حساب‌های بانکی برای خرید 50 هزار دلار ارز خارجی با هر کدام از حساب‌ها می‌کردند.
براساس قانون چین اشخاص حقیقی نباید بیش از 50 هزار دلار در هر سال اقدام به تبادل ارز خارجی کنند اما به خاطر افزایش پولشویی در سال‌های اخیر ثروتمندان چینی توانسته‌اند میلیون‌ها دلار به جیب بزنند
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.