اعلان قرمز برای استرداد «سینا استوی»، متهم متواری از کشور/ متهم در پی همکاری و رد مال، تحت نظر آزاد بوده/ رد مال شاکیان پرونده «کریپتولند» در حال انجام است

در پی همکاری متهم پرونده در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار تن از شکات، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه، متهم را در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد کرده بود که... .

به گزارش «تابناک»، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای عالی قوه قضاییه در اواخر آبان ماه، از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی «کریپتولند» با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی خبر داد؛ اما حالا انتشار ویدئویی از «سینا استوی»، متهم اصلی پرونده در کنار برج ایفل در فرانسه و طرح برخی مسائل توسط وی، موجب طرح گمانه‌هایی شده که واکنش قوه قضاییه را به دنبال داشته است.

اقدامات مجرمانه متهمان پرونده کریپتولند

آن گونه که مرکز رسانه این قوه گفته، از متهمان پرونده فقط یک نفر متواری است و دیگر متهمان پرونده در کشور هستند.

نکته‌ای که به همراه شرحی از پرونده منتشر شده، در ادامه می‌خوانید: پس از بروز تخلفاتی از سوی یک صرافی غیرمجاز به نام کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن‌های جعلی توسط سرمایه‌گذاران، متهم «سینا استوی» به دادسرا احضار و بازداشت می‌شود. دادستانی تهران در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده و پس از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورهای قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد.

در زمان انجام تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدام مهم دادسرای تهران، وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آن‌ها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آن‌ها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت می‌شود.

در پی همکاری متهم استوی در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار تن از شکات، بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد می‌کند.

متهم در نتیجه اقدامات و همکاری با مقام قضایی در حال طی فرایند ردمال باقی شکات بوده است که کیف پول دیجیتال وی هک می‌شود؛ بنابراین، تحقیقات قضایی و فنی برای بازیابی کیف پول دیجیتال استوی آغاز می‌شود که در تحقیقات مشخص می‌شود که هک کیف پول الکترونیکی وی صحت دارد و با این اقدام، مبلغی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شده است.

در پی بروز این اتفاق، پرونده قضایی تشکیل شده و با همکاری ضابط پرونده، فرد هک کننده بازداشت و دادگاهی شده و با دستور قضایی ۱۱۰ میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده به چرخه پول‌های صرافی متهمان بازمی‌گردد تا به دیگر شکات تحویل شود.

در همین حین متهم که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است، با وجود ممنوع الخروج بودن به صورت غیرقانونی کشور را ترک می‌کند. گفتنی است، بلافاصله برای سینا استوی، اعلان قرمز به پلیس بین الملل شده است.

گفتنی است، این پرونده ۷ متهم داشته است. یکی از متهم‌ها شخصیت حقوقی شرکت است. یکی از متهم‌ها متواری است که در این خصوص اقدامات قضایی جهت پیگیرد بین‌المللی جلب وی در حال انجام است. ۵ متهم دیگر پرونده نیز در داخل کشور هستند.

برای همه متهمان پرونده احکام محکومیت قطعی صادر شده است.

پرداخت مطالبات شاکیان از محل ضبط وثایق و اموال کشف شده

با ابتکار دادگستری استان تهران، در حال حاضر مطالبات افرادی که مطالبه آن‌ها ریالی بوده است، بدون ثبت دادخواست و طی زمان دادرسی جدید بر اساس حفظ قدرت خرید بر پایه شاخص بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ردمال‌های صورت گرفته در پرونده از محل وثایق ضبط شده و مال‌های توقیفی محکومان در حال انجام است.

اتهامات متهمان

براساس کیفرخواست صادره، سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد.

همچنین این فرد به مباشرت در اخلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق خیانت در امانت از طریق برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز کریپتولند تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شد.

جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم ماموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت از دیگر اتهامات سینا استوی در کیفرخواست صادره بود.

متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از طریق تصدی به عملیات صرافی غیرمجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند.

احکام محکومان

پس از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد:

۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، نیز هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز، حکم به انحلال این شرکت داد.